证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-003
河北养元智汇饮品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知于2018年3月20日以电子邮件方式发出，并于2018年3月30日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于公司所有者的净利润为230,987.87万元。2017年度母公司报表实现净利润为239，946.99万元，加年初未分配利润357,574.25万元，派发2016年度现金红利99,000.00万元后，截至2017年12月31日，公司可供分配利润498,521.24万元。
鉴于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康持续发展的前提下，公司董事会提议以该方案实施前的公司总股本53,805.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送4股（每股面值1元）的比例向全体股东送股，共送股21,522.00万股，同时每10股派发现金红利26元（含税），共分配现金红利139,893万元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司2017年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司全资子公司安徽滁州养元饮品有限公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司全资子公司河南养元饮品有限公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司全资子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2017年年度报告》和《养元饮品2017年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2018年度独立董事津贴的议案》
该议案关联董事朱辉、霍军生、马爱进回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案关联董事范召林、李志斌、邢淑兰回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品独立董事关于公司2018年度预计日常关联交易的事前认可意见》和《养元饮品独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
该议案关联董事李红兵回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘致同为公司2018年度审计机构，负责公司及附属子公司2018年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司注册资本及公司类型的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》、《养元饮品公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
22、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品募集资金管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
24、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品信息披露管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
25、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
26、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
同意召开2017年年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2018年3月31日
