603155 沪市 新亚强

                                                                第三届董事会第七次会议决议

              新亚强硅化学股份有限公司

              第三届董事会第七次会议决议

  新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2023 年 4
月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

  会议经过记名投票表决，作出如下决议：

  一、审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  二、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的
《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的
《2022 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。


                                                                第三届董事会第七次会议决议

报告的议案》。

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  七、审议通过了《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》。
  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《董
事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  八、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。
  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-012）。
  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  十一、审议通过了《关于制定外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《新
亚强硅化学股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  十二、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。


                                                                第三届董事会第七次会议决议

于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-015）。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  十三、审议通过了《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《未
来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  十四、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的
《2023 年第一季度报告》。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  十五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

  同意聘任潘怡凝先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-017）

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  十六、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-018）。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  十七、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此决议。