证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2022-038
新亚强硅化学股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目（以下简称“原
项目”）。
新项目名称、投资总金额：年产 50,000 吨有机硅材料及高纯功能助剂产
品项目，投资总额约为 80,000 万元，由新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞硅材”）合资设立的湖北新亚强硅材料有限公司（以下简称“湖北新亚强”）实施。
变更募集资金投向的金额：40,000 万元。
原项目预定可使用状态日期调整至 2023 年 12 月。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：2024 年 6 月。
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民
币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集资金净额为 1,200,000,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。
（二）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
公司拟将原项目的部分募集资金投资金额变更至“年产 50,000 吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”（以下简称“新项目”），涉及变更投向的募集资金
万元，使用募集资金金额为 80,570.00 万元，已投入金额 12,229.29 万元，本次变更部分募集资金投资金额后，原项目的投资总额及建设规模保持不变，原项目建设资金不足部分由公司自筹解决。新项目投资总金额约 80,000.00 万元，拟使用募集资金总额 40,000.00 万元。本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易。
2022 年 6 月 20 日，公司召开的第三届董事会第四次会议，以 6 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目由公司实施建设，计划投资总额为 91,733 万元，其中建设投资 79,823
万元，流动资金 11,910 万元，计划使用募集资金投入总额为 80,570 万元，原项目产品包括有机硅中间体、苯基硅树脂、苯基硅油、苯基硅橡胶。项目建设期为42 个月，已于 2019 年完成项目备案及环评，并取得宿迁市经信委批准的江苏省投资项目备案证（宿经信备[2019]7 号）和宿迁市生态环境局环境影响报告书批复（宿环建管[2019]1 号）。
公司对原项目实施分步建设，目前已完成部分有机硅中间体和苯基硅树脂产
品项目的阶段性建设，部分苯基中间体已实现批量销售。截至 2021 年 12 月 31
日，原项目已实际投入 12,229.29 万元，未使用的募集资金余额 68,340.71 万元（含利息收入）存放于募集资金监管账户。
（二）变更的具体原因
公司作为有机硅功能性助剂主要生产企业，新项目所涉及的产品主要为公司现有核心产品和部分新产品。近年来，公司产品应用领域不断拓展，全球市场需求量逐步增加，公司产品处于行业领先品质，产品工艺成熟，客户认可度高，具有较好的市场拓展空间，在项目达产后可快速实现效益。因此拟将募集资金部分变更至新项目，以快速的满足市场需求，并驱动公司的持续盈利能力。新项目实施主体系公司与兴瑞硅材共同设立，可充分结合其在有机硅行业的规模优势，提高原材料供应保障。由于新项目实施的紧迫性，为提高募集资金使用效率和投资收益，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，公司拟将原项目募集资金投资额
原项目原定达到可使用状态日期为 2022 年 8 月，但在项目建设过程中，受
多重因素影响，尤其受与项目原材料苯基氯硅烷产品的产能匹配因素影响，公司适度调整了原项目建设节奏，经审慎考虑，拟将原项目预定可使用状态日期调整至 2023 年 12 月。
三、新项目的具体内容
（一）项目基本情况
1、项目名称：年产 50,000 吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目。
2、实施主体：湖北新亚强硅材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准），注册资本金为 50,000 万元，其中公司认缴 40,000 万元，占合资公司注册资本的 80%；湖北兴瑞硅材料有限公司（湖北兴发化工集团股份有限公司的全资子公司）认缴 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%。
3、建设地址：宜昌市猇亭区兴发集团宜昌新材料产业园。
4、建设规模及内容：拟建成具有年产 17,000 吨六甲基二硅氮烷（含电子级2,000 吨）、5,000 吨六甲基二硅氧烷、4,200 吨四甲基二乙烯基二硅氧烷、600 吨四甲基二乙烯基二硅氮烷、1,880 吨二甲基乙烯基氯硅烷、3,000 吨双三甲基硅基胺基锂，3,000 吨二碳酸二叔丁酯等产品的生产能力。
（二）项目总投资概算：项目总投资约80,000 万元，其中使用募集资金 40,000万元，不足部分由湖北新亚强自筹解决，预计正常投产并产生收益的时间为 2024年 6 月。
（三）项目建设的必要性
新项目建设主要是围绕公司主营业务进行的，主要目标是扩大公司现有产能，整合优化电子级产品线，满足有机硅新材料、医药、电子化学品、锂电池电解液等领域快速增长的市场需求。新项目将打造互联网工厂和智能车间，全面提升生产自动化、智能化以及精细化管理水平，进一步提高产品生产能力、生产效率及产品质量的稳定性，缓解产能压力。
公司通过在宜昌市建设生产基地，实现就近配套华中、华南乃至西南、西北等地区客户，可以进一步提升公司的快速响应能力，更好地满足客户供货及时性的需求，同时缩短运输距离，降低运输成本，提高产品市场占有率和盈利能力。
新项目实施主体湖北新亚强拟由公司与兴瑞硅材合资设立，双方在合作框架内，资源共享，公司在原材料上享有供给保障和价格优势，可以进一步降低原材
料价格及供给波动对公司整体业绩的影响。
（四）项目建设的可行性
根据 2019 年 10 月，国家发改委会发布《产业结构调整指导目录（2019 年
本》，其中“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体”以及“四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副产物综合利用”等内容，新项目产品包括乙烯基氯硅烷及其深加工的乙烯基系列产品，以及三甲基氯硅烷综合利用生产的有机硅甲基系列产品。因此，新项目建设内容属于国家和地方政府鼓励投资类项目，符合国家产业政策。
公司高度重视研发创新，拥有多项核心产品的专利技术，建立了一支专业的技术研发队伍，研发以市场为导向，聚焦客户需求，通过积极开展产学研合作，积累了丰富的产品开发经验，为新项目实施提供了强大的技术支撑。
公司品牌创立三十年，依托在质量、技术、信誉、服务等方面的优势，得到了市场的广泛认可和选择，形成了稳固的市场地位和全球品牌效应，拥有大量长期稳定、多品种合作的优质客户群体，为新项目产品的市场推广提供了有力支持。
公司是全球有机硅甲基和乙烯基功能性助剂的主要生产商，新项目建设内容主要是公司的功能性助剂产品。公司在工程建设、生产运营、安全生产、质量控制、环境保护等方面具有丰富的经验，为新项目的顺利建设及运行提供了保障。
新项目的实施主体是公司与兴瑞硅材合资新设的新亚强湖北公司，建设地点在湖北省宜昌市猇亭区兴发集团宜昌新材料产业园内。兴瑞硅材在有机硅业务上拥有上下游一体化的完整产业链，宜昌新材料产业园也是有机硅新材料产业的集聚区，新项目生产原材料及主要产品可以直接在园区内实现供应和销售，为新项目建设提供了原料和市场保障。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目的市场前景
新项目有机硅功能性助剂能够有效提升下游终端产品的物化指标，以满足终端消费者对产品质量和功能不断提升的需求，在新能源、LED 等领域广泛使用，同时，部分产品还作为基团保护剂，参与抗生素、核苷类药物等的合成。
有机硅过去 5 年表观消费量复合增速高达 10.8%。近年来，随着国内建筑、
新能源汽车、光伏等行业对有机硅材料的旺盛需求，我国有机硅产业发展十分迅
速。2021 年，全球有机硅单体产能约 600 万吨，国内有机硅单体产能约 200 万
吨，国内有机硅产能大约占全球总量的 1/3。2021 我国有机硅中间体表观消费量
为 133.6 万吨，同比增长 7.01%，过去 5 年的复合增速为 10.8%，考虑到当前新
能源汽车和光伏发展迅猛，有机硅需求有望维持较高的增速。
过去 5 年新能源汽车销量复合增长率高达 35%。2016-2020 年，全球新能源
车复合增长率达 35%，国内新能源汽车复合增长率达到 28%，根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》以及各国制定的新能源汽车推动政策，预计 2021-2025 年全球新能源车复合增长率将维持在 35%，国内新能源
汽车复合增长率将达到 30%，至 2025 年全球新能源车销量为 1,379 万辆，国内
新能源车销量为 515 万辆。
当前照明市场对高规格 LED 产品需求量已经进入爬升阶段，受全球原材料价格上涨，使得产品单价有调高趋势，加之各国政府的节能需求高涨，预估 2022
年照明 LED 市场产值将达到 81.1 亿美元，年增 9.2%。未来几年，随着健康照明、
智慧照明等因素的推动，照明 LED 市场规模将继续成长，至 2026 年预计达 111
亿美元，2021-2026 年复合成长率为 8.4%。
中国医药市场规模从 2017 年的 14,304 亿元增长至 2020 年的 17,919 亿元，
年均复合增长率达 7.8%。2021 年我国医药市场规模达 19,220 亿元，预计 2022
年中国医药市场规模将进一步达到 22,311 亿元。随着国民经济收入的增长、全民健康意识的加强，医药行业将迎来一个快速发展的良机。我国人口老龄化进程的加快，也将促进我国卫生总费用的增加，拉动我国对慢病药物的需求增长，从而促进我国医药行业发展。
（二）存在的风险及应对措施
1、新产品不能及时开拓市场风险
新项目投产后，公司将新增 50,000 吨有机硅材料及高纯功能助剂产品，需要公司进行大规模的市场拓展。虽然公司对新项目进行了审慎的可行性论证，并对新产品市场开拓采取了营销管理、人才建设和市场拓展等一系列措施，但如果市场需求、市场竞争状况、行业发展形势等方面出现不利变化，将会给公司带来新产品不能及时开拓市场的风险。
2、新项目实施风险
虽然新项目经过了严谨、充分的论证，但尚未形成可行性研究报告。在新项目实施过程中，可能面临宏观经济环境、行业状况、产业政策等因素发生不利变
化的局面，或因项目建设进度缓慢、项目预算控制不到位等情况，导致项目延期或无法实施，或者实施后不能达到预期收益，进而对公司经营计划的实现和持续发展产生不利影响。
查看PDF原文
