新亚强硅化学股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2022 年 3
月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的
《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的
《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）审议通过了《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《董
事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）审议通过了《关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《股东
大会议事规则》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《董
事会议事规则》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关
联交易决策制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《对
外担保管理制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于修订<投融资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《投
融资管理制度》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《信
息披露管理制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《董
事会秘书工作细则》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二十）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《董
事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二十一）审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《独
立董事年报工作制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二十二）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《重
大信息内部报告制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二十三）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二十四）审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《信
息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二十五）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
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