证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2021-062
新亚强硅化学股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2021 年 11 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，经全体董事共同推选，会议由初亚军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
同意选举初亚军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。
同意选举初琳女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
同意选举第三届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会，委员：初亚军先生（召集人）、初琳女士、初亚贤先生、杨晓勇先生。
2、董事会审计委员会，委员：张明燕女士（会计专业人士、召集人）、季向东先生、许前先生。
3、董事会提名委员会，委员：杨晓勇先生（召集人）、初亚军先生、许前先生。
4、董事会薪酬与考核委员会，委员：许前先生（召集人）、初琳女士、张明燕女士。
上述各专门委员会委员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任初亚军先生为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
同意聘任初亚贤先生、许洪钧先生、桑修申先生、刘春山先生、王凯辉先生为公司副总经理，同意聘任宋娜女士为公司财务负责人。
以上人员简历详见附件，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任桑修申先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任刘双元先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
附件：
1、初亚军先生，1955 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历，高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司总经理，吉林新亚强生物化工有限公司总经理，新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。
截至目前，初亚军先生持有本公司 2,375,630 股份，占公司总股本的 1.53%，
为本公司实际控制人。与本公司控股股东、实际控制人、董事初琳女士为父女关系，与实际控制人、董事初亚贤先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、初琳女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任全国人大财经委办公室主任科员。现任新亚强（上海）硅材料有限公司执行董事、总经理，宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司副董事长。
截至目前，初琳女士直接持有本公司 71,534,613 股份，占公司总股本的45.99%，通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 584,000 股，占公司总股本的 0.38%，通过直接和间接共计持有公司 46.37%的股份，为本公司控股股东、实际控制人，与本公司实际控制人、董事长初亚军先生为父女关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、初亚贤先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司销售经理，吉林新亚强生物化工有限公司采购经理、销售经理、董事、副总经理，新亚强硅化学江苏有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。
截至目前，初亚贤先生持有本公司 9,821,657 股份，占公司总股本的 6.31%，
为公司实际控制人。与实际控制人、董事长初亚军先生为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、许洪钧先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任吉林新亚强生物化工有限公司综合部部长，吉林市美源有限公司总经理，新
亚强硅化学江苏有限公司副总经理，公司董事。现任公司副总经理。
截至目前，许洪钧先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 65,000 股，占公司总股本的 0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、桑修申先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化工工程师、注册安全工程师。历任新亚强硅化学江苏有限公司副总经理，公司董事。现任公司副总经理、董事会秘书。
截至目前，桑修申先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 65,000 股，占公司总股本的 0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
6、刘春山先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任吉林新亚强生物化工有限公司技术员、班长、调度长、车间主任、生产副部长、生产部长，新亚强硅化学江苏有限公司总经理助理，公司总经理助理、监事。现任公司副总经理。
截至目前，刘春山先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 65,000 股，占公司总股本的 0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
7、宋娜女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，历任吉林新亚强生物化工有限公司主管会计、财务副部长，新亚强硅化学江苏有限公司财务部长。现任公司财务负责人。
截至目前，宋娜女士通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 65,000 股，占公司总股本的 0.04%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
8、王凯辉先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任江西星火有机硅厂车间主任，山西三佳有机硅厂分厂副厂长，九江泽美硅材料有限公司副总经理，公司生产技术总监。现任公司副总经理。
王凯辉先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司30,000 股，占公司总股本的 0.02%。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
9、刘双元先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏苏北花卉股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。
截至目前，刘双元先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘双元先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
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