证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-014
上海建科集团股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年5 月29日以现场会议结合视频方式召开。
（二）公司已于2023年5 月25 日以电子邮件形式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-015）。
(二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司
提供担保的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。
(三) 审议通过《关于<公司 2022 年度社会责任报告>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度社会责任报告》。
(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
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（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）及《上海建科集团股份有限公司章程》。
(五) 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
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（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司股东大会议事规则》。
(六) 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
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（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司董事会议事规则》。
(七) 审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的
议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
(八) 审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的
议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
(九) 审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
(十) 审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的
议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
(十一) 审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议
案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
(十二) 审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
(十三) 审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
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（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司关联交易决策制度》。
(十四) 审议通过《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为
规范>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
(十五) 审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
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（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司募集资金管理制度》。
(十六) 审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制
度>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
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（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
(十七) 审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议
案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
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（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
(十八) 审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
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（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司信息披露管理制度》。
(十九) 审议通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免事项管
理制度>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
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（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》。
(二十) 审议通过《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员
持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
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（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
(二十一) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会
的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
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（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
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