山东邦基科技股份有限公司
章 程
二零二四年四月
山东邦基科技股份有限公司章程
目录
第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 2 -
第一节 股份发行......- 2 -
第二节 股份增减和回购......- 4 -
第三节 股份转让......- 6 -
第四章 股东和股东大会......- 7 -
第一节 股东......- 7 -
第二节 股东大会的一般规定......- 9 -
第三节 股东大会的召集......- 12 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 13 -
第五节 股东大会的召开......- 15 -
第六节 股东大会的表决和决议......- 18 -
第五章 董事会......- 23 -
第一节 董事......- 23 -
第二节 董事会......- 26 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 32 -
第七章 监事会......- 34 -
第一节 监事......- 34 -
第二节 监事会......- 35 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 36 -
第一节 财务会计制度......- 36 -
第二节 内部审计......- 40 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 40 -
第九章 通知与公告......- 41 -
第一节 通知......- 41 -
第二节 公告......- 42 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 42 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 42 -
第二节 解散和清算......- 43 -
第十一章 修改章程......- 45 -
第十二章 附则......- 45 -
第一章 总则
第一条 为维护山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立；在淄博高新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913703036613963808。
第三条 公司于2022年9月20日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2022年10月19日在上海证券交易所上市。发行后公司总股本为16,800万股。
第四条 公司注册名称：山东邦基科技股份有限公司
英文名称：Shandong Teamgene Technology Co.，Ltd
第五条 公司住所：淄博市高新区民祥路东首
邮政编码：255000
第六条 公司注册资本为人民币16,800万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人以及被董事会聘任为高级管理人员的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以用户为中心，为优秀用户创造价值。
第十四条 公司的经营范围为：一般项目：饲料原料销售；日用百货销售；
环保咨询服务；环境保护专用设备制造；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中
存管。
第十九条 公司按经审计的净资产值整体变更设立，股份总数为12,600万股，
公司设立时的发起人名称、认购的股份数量、出资方式、出资时间如下表所示：
持股数量
序号 股东名称 出资方式 持股比例 出资时间
（万股）
1 山东邦基集团有限公司 净资产折股 8,400.00 66.6667% 2020.07.18
2 青岛永合金丰集团有限
净资产折股 600.00 4.7619% 2020.07.18
公司
3 淄博邦盈企业管理合伙
净资产折股 598.20 4.7476% 2020.07.18
企业（有限合伙）
4 淄博邦智企业管理合伙
净资产折股 573.80 4.5540% 2020.07.18
企业（有限合伙）
5 淄博邦道企业管理合伙
净资产折股 572.40 4.5429% 2020.07.18
企业（有限合伙）
6 淄博邦儒企业管理合伙
净资产折股 542.00 4.3016% 2020.07.18
企业（有限合伙）
7 淄博邦贤企业管理合伙
净资产折股 468.00 3.7143% 2020.07.18
企业（有限合伙）
8 朱俊波 净资产折股 206.00 1.6349% 2020.07.18
9 王由成 净资产折股 156.00 1.2381% 2020.07.18
10 陈涛 净资产折股 72.00 0.5714% 2020.07.18
11 孙雷 净资产折股 61.40 0.4873% 2020.07.18
12 王由利 净资产折股 58.00 0.4603% 2020.07.18
13 宋增学 净资产折股 41.40 0.3286% 2020.07.18
14 张传海 净资产折股 40.80 0.3238% 2020.07.18
15 赖厚云 净资产折股 36.00 0.2857% 2020.07.18
16 田玉杰 净资产折股 34.00 0.2698% 2020.07.18
17 翟淑科 净资产折股 32.00 0.2540% 2020.07.18
18 韩新华 净资产折股 26.00 0.2063% 2020.07.18
19 王艾琴 净资产折股 25.00 0.1984% 2020.07.18
20 何元波 净资产折股 25.00 0.1984% 2020.07.18
21 邵士宪 净资产折股 18.00 0.1429% 2020.07.18
22 林明辉 净资产折股 14.00 0.1111% 2020.07.18
合 计 —— 12,600.00 100.00% ——
第二十条 公司的股份总数为16,800万股，均为普通股，每股面值为人民币1
元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 公开发行股份；
(二) 非公开发行股份；
(三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
(一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法
律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项
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