证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-029
山东邦基科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向
子公司增资及补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目，实施
主体为子公司长春邦基宏运饲料有限公司（简称“长春邦基”）。
新项目名称及投资金额：年产27万吨无抗饲料项目，新项目计划总投
资11,600.00万元；新项目实施主体为公司控股子公司滨州惠佳生物
科技有限公司（以下简称“惠佳生物”），注册资本300.00万元，本
次拟增资11,300.00万元，其中本公司拟使用本次变更的募集资金
5,763.00万元用于增资，惠佳生物少数股东青岛晓彘生物科技有限公
司按照持股比例同比例增资5,537.00万元，本次增资完成后各方持股
比例不变。
变更募集资金投向的金额：5,888.69万元。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：2024年底前。
本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。
本事项已由公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次
会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2206号）核准，公司首次公开发行股票42,000,000股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为753,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元（含增值税）1, 实际募集资金净额为人民币682,922,824.39元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。
根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
序号 项目实施 项目名称 项目总投资 募集资金投
单位 （万元） 资（万元）
1 长春邦基 新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产 5,888.69 5,888.69
车间项目
2 山西邦基 新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲 16,000.00 16,000.00
料智能生产车间项目
3 云南邦基 年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智 14,389.02 14,389.02
能生产车间建设项目
4 邦基科技 年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车 5,888.63 5,888.63
间项目
5 张家口邦基 新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩 10,501.01 10,501.01
饲料智能生产车间项目
6 辽宁邦基 年产 12 万吨高档饲料生产车间项目 10,224.77 10,224.77
7 邦基农业 邦基（山东）农业科技有限公司研发中 6,064.70 5,400.16
心建设项目
总计 68,956.83 68,292.28
截至2023年6月30日，上述募集资金使用情况如下：
1根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号），公司生产销售饲料免征增值税，无法进行进项税抵扣，因此发行费用为含税金额。
截至 2023 年 6 月 30 日已 截至 2023 年 6 月
募集资金总额 本年度投入募集资 累计投入募集资金总额 30 日投入进度
（万元）（1） 金总额（万元） （万元）（2） （%）（3）=（2）
/（1）
68,292.28 11,924.72 31,202.94 45.69%
截至2023年6月30日，公司募集资金结余金额为人民币38,102.09万元（含募集资金专户利息收入和理财产品投资收益）。
（二）本次拟变更的募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金概况
根据下游市场客户需求发展趋势，结合公司战略发展规划，为进一步提高产能利用率，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定，公司拟将首次公开发行“长春邦基-新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目”募集资金人民币5,888.69万元，其中5,763.00万元变更用于新项目“年产27万吨无抗饲料项目”，其余125.69万元变更用于补充公司流动资金，新项目实施主体为公司控股子公司惠佳生物，注册资本300.00万元，本次拟增资11,300.00万元，其中本公司拟使用本次变更的募集资金5,763.00万元用于增资，惠佳生物少数股东青岛晓彘生物科技有限公司（以下简称“晓彘生物”）按照持股比例同比例增资5,537.00万元，本次增资完成后各方持股比例不变。
本次涉及变更投向的募集资金（不含对应账户孳息）金额占公司首次公开发行募集资金总额和净额的比例分别为7.81%和8.62%。
本次变更部分募集资金投资项目的事项未构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）变更募集资金投资项目的决策程序
公司于2023年7月7日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向
子公司增资及补充流动资金的议案》，综合考虑当前募投项目的实际进展情况，同意变更部分募集资金用途，并授权公司管理层办理与本次变更募投项目相关的事宜，包括但不限于确定募集资金开户银行、开立募集资金专用账户并签署相关协议及文件等。
公司独立董事、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。本次变更部分募集资金投资项目并向控股子公司增资的事项尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目计划投资情况
原项目计划投资总额为人民币5,888.69万元，全部使用募集资金投入，其中场地建设及装修1,300.00万元，软硬件设备购置及安装3,803.22万元，基本预备费255.16万元，铺底流动资金530.31万元。项目实施主体为子公司长春邦基，实施地点位于吉林省长春市农安县合隆镇街道小北庄屯3号。项目的主要建设内容为新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目。
原项目于2021年3月16日完成了长春农安开发区（合隆镇）发展和改革局的立项备案程序，项目建设期为1.5年。
2、原项目实际投资情况
截至2023年6月30日，原项目以子公司长春邦基为实施主体，目前该项目尚未实际投入募集资金，拟将该项目募集资金主要投入新项目的建设实施，其余补充公司流动资金。
（二）变更的具体原因
原项目“新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目”以子公司长春邦基为实施主体，该公司产品主要服务于黑龙江、吉林、辽宁三省。公司设计该募投项目是依据当时的东北三省的市场环境、行业发展趋势以及公司当时的
实际产能情况等因素确定的，主要为了解决长春邦基高峰期产能不足的问题。2022年上半年开始，受行业周期性下滑以及北方地区动物疫病的影响，东北地区短期的市场需求相对低迷；同时公司另外一个募投项目“辽宁邦基-年产12万吨高档饲料生产车间项目”的建成投产，长春邦基原有的辽宁市场的产能转移至辽宁邦基，使得长春邦基高峰期产能不足的问题得到一定缓解，短期内继续实施该项目的必要性降低。
此外，山东省作为传统生猪养殖大省，2022年，随着生猪产能惯性释放，生猪出栏4,528.4万头，增长 2.9%；截至2023 年一季度末，山东省生猪存栏2,839.8万头，同比增长1.2%，生猪饲料市场需求强劲。目前公司在滨州市场已有稳固的客户储备，惠佳生物也已与滨州当地多家规模化养殖企业初步沟通合作意向，在新项目建设完成并投产后，惠佳生物将专门生产散装饲料，并主要面向上述规模化养殖企业销售。
根据山东省饲料行业协会发布的《2022年山东饲料产业形势分析》，2021年以来，受非洲猪瘟及经济形势影响、以及一体化企业规模扩大，尤其是新建企业普遍选择散装饲料的方式来缩短使用周期，减少污染概率。2022年山东散装饲料产量达到1,648.3万吨，同比增长19%，占全国散装饲料产量的15.4%；山东散装饲料产量占全省配合饲料产量的38.9%，同比提升5.7个百分点。而公司目前在山东省的工厂主要生产袋装饲料，尚无专门的散装饲料生产线，新项目作为专门的散装饲料生产线，其建设进度将影响公司与具有散装饲料需求的规模化养殖企业的合作进程。
综合以上情况考虑，公司认为继续实施原募投项目可能导致产能利用率不高，降低募集资金的使用效率；为了有效利用募集资金，提高产能利用率，同时降低公司的资金成本，获得更高的投资收益，公司拟将“新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目”募集资金5,888.69万元，其中的5,763.00万元
用于控股子公司惠佳生物“年产27万吨无抗饲料项目”建设。公司本次变更部分募集资金投向是结合项目实施情况、业务发展环境的实际情形，综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定，不存在变更公司主营业务和损害股东利益的情形。
三、详细介绍新项目的具体内容
（一）投资项目简介及规模
项目名称：年产27万吨无抗饲料项目。
实施主体：滨州惠佳生物科技有限公司。
实施地点：山东省滨州市沾化区古城镇古泊路5号。
内容及规模：占地面积约20,000平方米，建筑面积19,500平方米，新建无
抗饲料生产车间，同时建设研发楼、检测中心、库房三座，配套建设机修房及
其他辅助设施等。
新项目预计投资进度及产生收益时间：本项目预计于2024年底前建成投产，并于当年产生收益。
项目的经济效益：经过可行性论证和项目效益测算，本次募集资金投资项
目实施具有较强的可行性，项目预计内部收益率（所得税后）为28.78%，投资
回收期约5.0
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