山东邦基科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二三年七月
目录
一、2023 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1
二、2023 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
三、2023 年第一次临时股东大会议案 ...... 5
议案一：《关于选举非独立董事的议案》...... 5
议案二：《关于选举独立董事的议案》...... 7
议案三：《关于选举监事的议案》...... 9
一、2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。
3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。
4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。
5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事代表监票，股东代表（或授权代表）、律师计票，请各位股东在表决票上签名。
8、公司董事会聘请北京德和衡律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
二、2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议开始时间：2023 年 7 月 17 日 14 点 00 分。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼。
三、会议主持人：董事长王由成先生。
四、会议议程：
1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份。
2、宣布现场会议的监票人及计票人。
3、审议议题：
序号 议案名称
累积投票议案
1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举王由成先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举朱俊波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举王由利先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举张海燕女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举王文萍女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举刘思当先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举王由全先生为公司第二届监事会监事
3.02 选举刘长才先生为公司第二届监事会监事
4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结果，宣布现场会议休会；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况。
6、宣读本次股东大会决议。
7、见证律师发表本次股东大会法律意见，与会董事等人员在会议决议及记录上签字。
8、主持人宣布会议结束。
三、2023 年第一次临时股东大会议案
议案一：《关于选举非独立董事的议案》
各位股东：
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
任期将于 2023 年 7 月 17 日届满，为保证董事会工作正常开展，公司
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人的资格审查，同意提名王由成先生、朱俊波先生、陈涛先生、王由利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。
附：非独立董事候选人简历
王由成，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，获得中国人民大学农牧 MBA 研究生课程研修班结业证书。历任淄博矿务局第一中学教师，山东六和集团预混料事业部营销员、营销经理、分公司总经理，山东和美华饲料有限公司市场经理，山东邦基饲料有限公司执行董事、监事、经理，山东邦基集团有限公司执行董事、经理。现任公司董事长兼总经理，中国人民大学中国畜牧饲料产
学会养猪专业委员会副理事长，淄博市第十三届政协委员。
朱俊波，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，获得清华大学农业工商管理高级研修班结业证书。历任淄博市良种繁殖场团支书，淄博市农牧工商总公司总经理，淄博彤泰牧工商有限公司董事长，山东邦基集团有限公司监事；现任公司副董事长，淄博饲料行业协会会长、淄博市齐鲁商业文化促进会副会长，淄博市第十六届人大代表。
陈涛，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任淄博裕华实业总公司会计、财务经理，淄博裕华房地产开发有限公司财务经理，副总经理，邦基（山东）农业科技有限公司财务经理，山东邦基集团有限公司总经理；现任邦基（山东）农业科技有限公司行政总监。
王由利，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东通威饲料有限公司销售代表，淄博佳农饲料有限公司销售经理，山东邦基饲料有限公司市场总监、执行董事、经理；现任邦基（山东）农业科技有限公司市场总监。
议案二：《关于选举独立董事的议案》
各位股东：
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
任期将于 2023 年 7 月 17 日届满，为保证董事会工作正常开展，公司
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的资格审查，同意提名张海燕女士、王文萍女士、刘思当先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。
附：独立董事候选人简历
张海燕，女，1979 年出生，中国国籍，博士，教授。现任山东大学法学院教授、博士生导师，山东大学交叉法学研究院常务副院长；山东省第三届十大中青年法学家，山东政法智库成员，最高人民法院第二批研修学者，最高人民检察院民行专家咨询委员，山东省首批法学研究领军人物。曾于 2015 年在济南市中级人民法院挂职。现兼任山东省法学会民商法学研究会会长，济南市法学会副会长，中国民事诉讼法学会理事，山东省企业商事法律研究会副会长，山东省诉讼法学
研究会常务理事，青岛仲裁委员会仲裁员，公司独立董事，青岛日辰食品股份有限公司独立董事，山东蓝想环境科技股份有限公司独立董事，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司独立董事。
王文萍，女，1975 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。历任青岛雨辰酒业有限公司会计，青岛友联食品有限公司财务经理，青岛万策投资有限公司财务经理，华仁药业有限公司财务总监、高级副总裁，青岛新协航实业发展股份有限公司董事、财务总监。现任青岛宝佳智能装备股份有限公司财务总监；公司独立董事。
刘思当，男，1961 年出生，中国国籍，博士，教授。历任新泰市畜牧兽医局技术员，山东农业大学动科院讲师，现任山东农业大学动科院“1512 工程”二层次教授（博士生导师），公司独立董事，兼任中国畜牧兽医学会兽医病理学分会副理事长、中国兽医协会兽医病理师分会副会长、山东省畜牧协会猪业分会会长、山东省兽医协会监事长。
议案三：《关于选举监事的议案》
各位股东：
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。提名王由全先生、刘长才先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事张涛先生组成公司第二届监事会，第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。
附：非职工代表监事候选人简历
王由全，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东邦基饲料有限公司技术员，山东邦基饲料有限公司技术经理，邦基(山东)农业科技有限公司技术总监。现任公司监事会主席、技术总监，青岛市畜牧兽医学会副理事长。
刘长才，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。历任淄博鲁子牛饲料有限公司生产经理，山东邦基饲料有限公司基地总经理；现任公司副总经理。
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