603151 沪市 邦基科技

证券代码：603151        证券简称：邦基科技        公告编号：2023-024
          山东邦基科技股份有限公司

      第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日以现
场加通讯表决方式召开了第一届董事会第十五次会议。会议通知于 2023 年 6 月
22 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会
议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第二届董事会非独立董事共 4 名，经公司第一届董事会提名委员会资格审核通过，提名王由成先生、朱俊波先生、陈涛先生、王由利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期自股东大会
审议通过本次换届事项之日起三年。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

  此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

    公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第二届董事会独立董事共 3 名，经公司第一届董事会提名委员会资格审核通过，提名张海燕女士、王文萍女士、刘思当先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期自股东大会审议通过本次换届事项之日起三年。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

    此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司计划于 2023 年 7 月 17 日 14:00 时在青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场
A 座 13 楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会
的相关议案。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

  特此公告。

                                      山东邦基科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 30 日