证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-014
山东邦基科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,452,566
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.2693
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山
东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议，公司高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,424,666 99.9779 27,900 0.0221 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,424,666 99.9779 27,900 0.0221 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,424,666 99.9779 27,900 0.0221 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,424,666 99.9779 27,900 0.0221 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,424,666 99.9779 27,900 0.0221 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保相关
事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,422,866 99.9765 29,700 0.0235 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,422,866 99.9765 29,700 0.0235 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计 2023 年度对外提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,422,866 99.9765 29,700 0.0235 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,424,666 99.9779 27,900 0.0221 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 40,861,066 99.9229 31,500 0.0771 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2022
7 年 度 利 润 分 配 40,862,866 99.9273 29,700 0.0727 0 0.0000
预 案的议案
关于预计 2023
8 年度对外提供担 40,862,866 99.9273 29,700 0.0727 0 0.0000
保额度的议案
关于续聘 2023
9 年度会计师事务 40,864,666 99.9317 27,900 0.0683 0 0.0000
所的议案
关于 2023 年度
10 董事、监事、高 40,861,066 99.9229 31,500 0.0771 0 0.0000
级管理人员薪酬
方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 涉及关联交易，关联股东山东邦基集团有限公司、王由成、朱俊波、淄博邦贤企业管理合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决，以上关联股东合计持有的 92,300,000 股公司股份不计入该项议案的有效表决权股份总数。
上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：丁伟、王智
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定；出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
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