603151 沪市 邦基科技

证券代码：603151        证券简称：邦基科技        公告编号：2023-008
          山东邦基科技股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   ？每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税）。

   ？本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

   ？在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   ？本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    一、2022年度利润分配预案的主要内容

  经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润为88,697,613.07元，截至2022年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为134,431,261.89元。经公司董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下：

  拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司的总股本为168,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利84,000,000元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为69.82%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年3月30日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

  （二） 独立董事意见

  公司董事会提出的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》兼顾了公司未来业务发展需要和股东利益，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意本次董事会提出的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》并提交公司股东大会审议。

  （三） 监事会意见

  公司于2023年3月30日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

  监事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。因此，同意本次董事会提出的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》并提交公司股东大会审议 。

    三、相关风险提示

  1、 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

                                      山东邦基科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 31 日