证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2022-002
山东邦基科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 21 日以现
场加通讯表决方式召开了第一届董事会第十二次会议。会议通知于 2022 年 11
月 14 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。
会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本用于实施募投项目的议案》
同意公司使用募集资金 28,500 万元对全资子公司实施增资，同时使用募集资金 500 万元对前期尚未实缴注册资本进行实缴，其中：对云南邦基增资 11,000万元，用于实施“年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目”；对辽宁邦基增资 8,000 万元，用于实施“年产 12 万吨高档饲料生产车间项目”；对山西邦基增资 9,500 万元，同时对山西邦基前期尚未实缴注册资本 500 万元进
行实缴，用于实施“新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”。
独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-005。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 19,627.30 万元。
独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，利用暂时闲置募集资金不超过 5 亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意公司注册资本变更为人民币 16,800 万元；公司类型变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商登记主管部门核准为准）；并将《山东邦基科技股份有限公司章程（草案）》变更为《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），对《公司章程》有关条款进行相应修订。
公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，同时提请股东大会授权经营管理层办理上述事宜的工商登记手续，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-004）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
7、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司《监事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
8、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对
公司《关联交易管理制度》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
9、审议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
10、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《山东邦基科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司《对外投资管理制度》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
11、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司《独
立董事工作制度》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
12、审议通过了《关于修订防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
13、审议通过了《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意公司制定的《股东大会网络投票实施细则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
14、审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所
主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司《募集资金管理制度》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
15、审议通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规和其他规范性文件，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
16、审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市及经营管理的实际情况，董事会同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
17、审议通过了《关于制定董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案
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