安徽万朗磁塑股份有限公司
章 程
2022 年 12 月
目录
第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份......- 3 -
第一节 股份发行 ......- 3 -
第二节 股份增减和回购 ......- 4 -
第三节 股份转让 ......- 6 -
第四章 股东和股东大会......- 6 -
第一节 股东 ......- 6 -
第二节 股东大会的一般规定 ......- 9 -
第三节 股东大会的召集 ......- 13 -
第四节 股东大会的提案与通知 ......- 14 -
第五节 股东大会的召开 ......- 15 -
第六节 股东大会的表决和决议 ......- 18 -
第五章 董事会......- 23 -
第一节 董事 ......- 23 -
第二节 董事会 ......- 26 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 31 -
第七章 监事会......- 33 -
第一节 监事 ......- 33 -
第二节 监事会 ......- 33 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 35 -
第一节 财务会计制度 ......- 35 -
第二节 内部审计 ......- 39 -
第三节 会计师事务所的聘任 ......- 39 -
第九章 通知和公告......- 39 -
第一节 通知 ......- 40 -
第二节 公告 ......- 40 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 41 -
第一节 合并、分立、增资、减资 ......- 41 -
第二节 解散和清算 ......- 41 -
第十一章 修改章程......- 43 -
第十二章 附则......- 44 -
第一章 总则
第一条 为维护安徽万朗磁塑股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
公司系由时乾中、欧阳瑞群、刘振、周利华、梁明、章法宝、赵军、马功权、杨靖德、阮可丹、陈志兵、王勇、甄新中、王伟、安徽安元投资基金有限公司、深圳益沣成资产管理有限公司、安徽志道投资有限公司、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、三花控股集团有限公司作为发起人，在安徽万朗磁塑集团有限公司的基础上整体变更设立，并在合肥市工商行政管理局注册登记。
第三条 公司于 2021 年 12 月 31 日经中国证券监督管理委员会（下称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,075 万股，于 2022 年1 月 24 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：安徽万朗磁塑股份有限公司
英文全称：Anhui Higasket Plastics Co.,Ltd
第五条 公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济
园）。
第六条 公司注册资本为人民币 8,549 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 公司的经营宗旨：为全球白色家电提供有竞争力的模块化解决方
案。
第十四条 公司的经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；密
封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十九条 公司设立时发起人股东名称、持股份数、出资方式和出资时间如
下：
序号 股东姓名/名称 持股数额（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
1 时乾中 31,966,620 53.2777 净资产 2016-6-22
安徽高新金通安益
2 二期创业投资基金 7,200,000 12.0000 净资产 2016-6-22
（有限合伙）
3 欧阳瑞群 5,211,060 8.6851 净资产 2016-6-22
4 安徽安元投资基金 3,000,000 5.0000 净资产 2016-6-22
有限公司
5 深圳益沣成资产管 2,994,000 4.9900 净资产 2016-6-22
理有限公司
6 安徽志道投资有限 1,800,000 3.0000 净资产 2016-6-22
公司
7 甄新中 1,800,000 3.0000 净资产 2016-6-22
8 三花控股集团有限 1,800,000 3.0000 净资产 2016-6-22
公司
9 马功权 1,333,320 2.2222 净资产 2016-6-22
10 赵 军 600,000 1.0000 净资产 2016-6-22
11 杨靖德 600,000 1.0000 净资产 2016-6-22
12 阮可丹 600,000 1.0000 净资产 2016-6-22
13 陈志兵 600,000 1.0000 净资产 2016-6-22
14 王 勇 210,000 0.3500 净资产 2016-6-22
15 王 伟 132,000 0.2200 净资产 2016-6-22
16 刘 振 69,840 0.1164 净资产 2016-6-22
17 周利华 69,840 0.1164 净资产 2016-6-22
18 梁 明 6,660 0.0111 净资产 2016-6-22
19 章法宝 6,660 0.0111 净资产 2016-6-22
合计 60,000,000 100.0000 净资产 —
第二十条 公司股份总数为 8,549 万股，全部为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本应当依照《公司法》
以及其他法律、行政法规和规范性文件以及本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法
律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定
的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出
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