证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-007
安徽万朗磁塑股份有限公司
关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、变更经营范围
原经营范围为：家电零部件的研发、加工、制造、销售；塑料制品的研发、加工、制造、销售；机器设备的租赁；模具、设备和原辅料的研发、加工、制造、销售及进出口贸易（国家限定公司经营及进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
拟变更为：家电零部件的研发、加工、制造、销售；塑料、硅胶、橡胶及玻璃制品的研发、加工、制造、销售；机器设备的租赁；模具、设备和原辅料的研发、加工、制造、销售及进出口贸易（国家限定公司经营及进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二：修订《公司章程》
具体修订内容如下：
修改前 修改后
新增第十二条 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
（后续条款编号自动更新） 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十三条 公司的经营范围：家电零部件的研 第十四条 公司的经营范围：家电零部件的研发、加工、制造、销售；塑料制品的研发、 发、加工、制造、销售；塑料、硅胶、橡胶加工、制造、销售；机器设备的租赁；模具、 及玻璃制品的研发、加工、制造、销售；机设备和原辅料的研发、加工、制造、销售及 器设备的租赁；模具、设备和原辅料的研发、进出口贸易（国家限定公司经营及进出口的 加工、制造、销售及进出口贸易（国家限定
公司经营及进出口的商品除外）。（依法须
商品除外）。（依法须经批准的项目，经相 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
关部门批准后方可开展经营活动）。 经营活动）
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会应当收回其所得收益。但是，证 公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以 券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人员和自然股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
起诉讼。 质的证券。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事和非由职工代表担任 （二）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
（十三）审议批准第四十二条规定的财务资 （十三）审议批准第四十三条规定的财务资
助事项； 助事项；
（十四）审议批准公司在一年内购买或者出 （十四）审议批准公司在一年内购买或者出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 售重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
（十五）审议批准公司与关联人发生的交易 （十五）审议批准公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5% 金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且绝对金额超过3,000万元的关联交易 以上，且绝对金额超过3,000万元的关联交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司 （提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司
义务的债务除外）； 义务的债务除外）；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十七）审议因本章程第二十三条第一款第 （十七）审议因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公
司股份事项； 司股份事项；
（十八）审议批准变更募集资金用途事项； （十八）审议批准变更募集资金用途事项；（十九）公司发生的交易（提供担保、受赠 （十九）公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务与关联 现金资产、单纯减免公司义务的债务与关联交易除外）达到下列标准之一的，在董事会 交易除外）达到下列标准之一的，在董事会审议批准后，还应当提交股东大会审议： 审议批准后，还应当提交股东大会审议：
1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额 计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 同时存在账面值和评估值的，以较高者作为
计算数据； 计算数据；
2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度 2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过 审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过
5,000万元； 5,000万元；
3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度 3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万 计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万
元； 元；
4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占 4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且 公司最近一期经审计净资产的50％以上，且
绝对金额超过5,000万元； 绝对金额超过5,000万元；
5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度 5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过 经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过
500万元； 500万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 6．交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
绝对值计算。 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
除提供担保、委托理财等法律、法规、规范 上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，性文件另有规定事项外，公司进行同一类别 且绝对金额超过5000万元；
且标的相关的交易时，应当按照连续十二个 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其月累计计算的原则，适用上述规定。已经按 绝对值计算。
照本章程规定履行相关决策程序的，不再纳 除提供担保、委托理财等法律、法规、规范
入相关的累计计算范围。 性文件另有规定事项外，公司进行同一类别
（二十）公司股东大会可以授权或委托董事 且标的相关的交易时，应当按照连续十二个
会办理其授权或委托办理的事项； 月累计计算的原则，适用上述规定。已经按
（二十一）审议法律、行政法规、部门规章 照本章程规定履行相关决策程序的，不再纳或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 入相关的累计计算范围。
项。
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