证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-029
陕西康惠制药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,690,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 43.7434
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书董娟女士出席本次股东大会；公司高级管理人员及公司聘请的见
证律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,640,937 99.8855 0 0.0000 50,000 0.1145
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,640,937 99.8855 0 0.0000 50,000 0.1145
3、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,640,937 99.8855 0 0.0000 50,000 0.1145
4、 议案名称：关于《2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,640,937 99.8855 0 0.0000 50,000 0.1145
5、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,640,937 99.8855 0 0.0000 50,000 0.1145
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,640,937 99.8855 50,000 0.1145 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,640,937 99.8855 50,000 0.1145 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,640,937 99.8855 0 0.0000 50,000 0.1145
9、 议案名称：关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,640,937 99.8855 50,000 0.1145 0 0.0000
10、 议案名称：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,640,937 99.8855 50,000 0.1145 0 0.0000
11、 议案名称：关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,640,937 99.8855 50,000 0.1145 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,640,937 99.8855 50,000 0.1145 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称
序号 票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 数 比例（%）
6 关于 2023 年度利润 229,700 82.1237 50,000 17.8763 0 0.0000
分配的方案
关于 2023 年度董
7 事、监事薪酬的议 229,700 82.1237 50,000 17.8763 0 0.0000
案
关于 2024 年度预计
9 为控股子公司提供 229,700 82.1237 50,000 17.8763 0 0.0000
担保的议案
关于计提信用减值
10 损失及资产减值损 229,700 82.1237 50,000 17.8763 0 0.0000
失的议案
关于控股子公司春
11 盛药业为其子公司 229,700 82.1237 50,000 17.8763 0 0.0000
提供担保的议案
关于续聘公司 2024
12 年度审计机构的议 229,700 82.1237 50,000 17.8763 0 0.0000
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 6、7、9、10、11、12 项议案需对中小投资者单独计票；
2、本次所有议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：陆文熙 郭一君
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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