证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2023-025
陕西康惠制药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：咸阳市秦都区彩虹二路公司十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 59,170,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.2414
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书董娟女士出席本次股东大会；公司高级管理人员及公司聘请的见
证律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,135,237 99.9406 35,100 0.0594 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,135,237 99.9406 35,100 0.0594 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,135,237 99.9406 35,100 0.0594 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2023 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,135,237 99.9406 35,100 0.0594 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,135,237 99.9406 35,100 0.0594 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,135,237 99.9406 35,100 0.0594 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,135,237 99.9406 35,100 0.0594 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,135,237 99.9406 35,100 0.0594 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,135,237 99.9406 35,100 0.0594 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,135,237 99.9406 35,100 0.0594 0 0.0000
11、 议案名称：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,135,237 99.9406 35,100 0.0594 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,135,237 99.9406 35,100 0.0594 0 0.0000
13、 议案名称：关于菩丰堂原股东使用股权抵偿过渡期及 2022 年度业绩补偿
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 59,135,237 99.9406 35,100 0.0594 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 59,135,137 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通 100 0.2840 35,100 99.7160 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万 100 5.2631 1,800 94.7369 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普 0 0.0000 33,300 100.0000 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票 票
数 比例（%） 票数 比例（%） 数 比例（%）
6 关于 2022 年度利润分配 100 0.2840 35,100 99.7160 0 0.0000
的方案
7 关于 2022 年度董事、监事 100 0.2840 35,100 99.7160 0 0.0000
薪酬的议案
8 关于使用闲置自有资金购 100 0.2840 35,100 99.7160 0 0.0000
买理财产品的议案
10 关于 2023 年度预计为控 100 0.2840
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