603139 沪市 康惠制药

证券代码：603139        证券简称：康惠制药        公告编号：2022-027
          陕西康惠制药股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开
职工代表大会，选举产生了职工代表监事；2022 年 5 月 30 日公司召开 2021 年
年度股东大会，选举产生了公司第五届监事会股东代表监事，并与职工代表监事一起组成了公司第五届监事会，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开第五届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由全体监事一致推举的监事郝朝军先生主持。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  本次会议选举郝朝军先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。其简历如下：

  郝朝军，男，1964 年生，澳大利亚永久居留权，硕士研究生，中医主治
医师；曾任陕西省澄城县中医院医生、咸阳制药厂销售科长、厂长助理、陕
西天禄堂制药公司董事长兼总经理；现任公司监事会主席、陕西康惠控股有
限公司副董事长兼总经理。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

                                    陕西康惠制药股份有限公司监事会

                                                  2022 年 5 月 31 日