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603139 沪市 康惠制药


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603139:康惠制药第四届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2021-04-23

603139:康惠制药第四届董事会第十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码: 603139      证券简称:康惠制药      公告编号:2021-011
          陕西康惠制药股份有限公司

      第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会
议通知于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事,于 2021
年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议由王延岭先生主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议和表决,通过以下决议:

    1、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交 2020 年年度
股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交 2020 年年度
股东大会审议。


    4、审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交 2020 年年度
股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》,具体内容详见上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交 2020 年年度
股东大会审议。

  6、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 2021-013 号公告。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交 2020 年年度
股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

  公司《2020 年度内部控制评价报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    8、审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司2020年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事2020年度述职报告。


    9、审议通过《关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    10、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

  2020 年度利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,
向全体股东每 10 股分配现金红利 0.70 元(含税),截至 2020 年 12 月 31 日,
公司总股本 99,880,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 6,991,600 元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 20.49%。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 2021-014 号公告。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该预案尚需提交 2020 年年度
股东大会审议。

    11、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

  公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务报告审计和内控审计机构,聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 2021-015 号公告。

  本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交 2020 年年度
股东大会审议。

  12、审议通过《关于 2020 年度董事、高管薪酬的议案》

  根据公司薪酬考核相关规定,在公司兼任管理岗位的董事以及高级管理
人员按公司薪酬考核相关规定发放薪酬,未在公司兼任管理岗位的董事,不
予发放薪酬。公司董事胡江先生、张俊民先生及侯建平先生未在公司兼任管
理岗位,不予发放薪酬。

  12.1 董事长、总经理王延岭先生薪酬

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王延岭先生回避表决。

  12.2 董事、副总经理赵敬谊先生薪酬

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事赵敬谊先生回避表决。
  12.3 董事、常务副总经理、董事会秘书杨瑾女士薪酬

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事杨瑾女士回避表决
  12.4 独立董事舒琳女士薪酬

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  12.5 独立董事张喜德先生薪酬

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  12.6 独立董事陈世忠先生薪酬

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  12.7 财务总监邹滨泽先生薪酬

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案中董事薪酬尚需提交
2020 年年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2021-016 号公告。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  14、审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请授信的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2021-017 号公告。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交 2020 年年度
股东大会审议。

  15、审议通过《关于 2021 年度预计为控股子公司提供担保的议案》

  为了满足控股子公司的经营发展需要,2021 年度公司拟为控股子公司在金
融机构申请的综合授信提供不超过 20,000 万元的连带责任保证,控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担保。公司董事会认为,该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保,风险可控。公司向子公司提供担保符合公司的整体经营发展需要,该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2021-018 号公告。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交 2020 年年度
股东大会审议。

  16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2021-019 号公告。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    17、审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    18、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交 2020 年年度
股东大会审议。

    19、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2021-020 号公告。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交 2020 年年度
股东大会审议。


  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2021-021 号公告。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    21、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

    为提升公司管理水平,满足公司经营发展需要。经公司总经理提名,拟聘请郭文全先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的 2021-022 号公告。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    22、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

  公司《2021年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  23、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

  会议召开时间、地点、议题等具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 2021-024 号公告。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告

                                    陕西康惠制药股份有限公司董事会

                                                  2021 年 4 月 23 日

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