证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2020-033
陕西康惠制药股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦公司 10 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,253,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.3087
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事侯建平先生、独立董事舒琳女士及独立
董事陈世忠先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郝朝军先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、 董事会秘书杨瑾女士出席本次股东大会；公司高级管理人员及公司聘请的见
证律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A 股 46,253,100 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,253,100 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,253,100 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2020 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,253,100 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,253,100 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,253,100 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,253,100 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,253,100 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,253,100 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2020 年度向金融机构申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,253,100 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,253,100 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例（%）
12.01 选举杨瑾女士为公司第四届董 46,253,100 99.9997 是
事会非独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 46,250,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 3,100 96.8750 100 3.1250 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 3,100 96.8750 100 3.1250 0 0.0000
股东
市值 50 万以
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