证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2020-007
陕西康惠制药股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2020 年
4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 8人，实际参加董事 8 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，通过了以下决议:
1、审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年年度
股东大会审议。
3、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年年度
股东大会审议。
4、审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年年度
股东大会审议。
5、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年年度
股东大会审议。
6、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2020-009 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年年度
股东大会审议。
7、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》
公司《2019 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2019年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事2019年度述职报告。
9、审议通过《关于 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》
2019 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10 股分配现金红利 0.86 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，
公司总股本 99,880,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,589,680 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 20.09%。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2020-010 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2019 年年度
股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告审计和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2020-011 号公告。
本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年年度
股东大会审议。
12、审议通过《关于 2019 年度董事、高管薪酬的议案》
根据公司薪酬考核相关规定，在公司兼任管理岗位的董事以及高级管理
人员按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的董事，不
予发放薪酬。公司董事胡江先生、张俊民先生、侯建平先生及田立新先生未
在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。
12.1 董事长、总经理王延岭先生薪酬
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王延岭先生回避表决。
12.2 董事、副总经理赵敬谊先生薪酬
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵敬谊先生回避表决。
12.3 独立董事舒琳女士薪酬
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事舒琳女士回避表决。
12.4 独立董事张喜德先生薪酬
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张喜德先生回避表决。
12.5 独立董事陈世忠先生薪酬
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈世忠先生回避表决。
12.6 常务副总经理、董事会秘书杨瑾女士薪酬
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.7 财务总监邹滨泽先生薪酬
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.8 副总经理赵正荣先生薪酬（已离任）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案董事薪酬部分尚需提交2019 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-012 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-013 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-014 号公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年年度
股东大会审议。
16、审议通过《关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保的议案》
为了满足控股子公司的经营发展需要，2020 年度公司拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证，控股子公司的其他股东将向公司提供反担保。该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控。公司向控股子公司提供担保符合公司的整体经营发展需要，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-015 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年年度
股东大会审议。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-016 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
为完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，拟补选杨瑾女士为公
司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的 2020-017 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年年度
股东大会审议。
20、审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》
公司《2020年第一季度报告》详见上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
会议具体召开时间、地点、议题等具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2020-020 号公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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