证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2018-010
陕西康惠制药股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年4月13日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2018年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，通过了以下决议:
1、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2017年年度
股东大会审议。
2、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2017年年度
股东大会审议。
4、审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，具体内容详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2017年年度
股东大会审议。
5、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2018-012号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2017年年度
股东大会审议。
6、审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2017年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事2017年度述职
报告。
7、审议通过《关于2017年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017 年度归属于母
公司所有者的净利润为 63,019,586.44元，依据《公司法》、《公司章程》规定，
母公司提取 10%的法定盈余公积金 6,277,459.25元，2017 年度实现的可供分配
利润为 56,742,127.19元，加上以前年度留存未分配利润302,316,285.65元，累
计可供股东分配利润为359,058,412.84 元。
2017年度利润分配预案：以2017年12月31日的公司总股本99,880,000
股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2元（含税），共计派发现金红利
19,976,000元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的
31.70%，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润339,082,412.84元结转至下
一年度。该预案需报请公司2017年年度股东大会审议批准实施。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2017年年度
股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报告
审计和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的2018-013号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2017年年度
股东大会审议。
10、审议通过《关于2017年度董事、高管薪酬的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2017年年度
股东大会审议。
11、审议通过《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
2018-014号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2017年年度
股东大会审议。
12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
2018-015号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2017年年度
股东大会审议。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
2018-016号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2017年年度
股东大会审议。
14、审议通过《关于2018年度向金融机构申请授信的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
2018-017号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2017年年度
股东大会审议。
15、审议通过《关于2018年度预计为控股子公司担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
2018-018号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2017年年度
股东大会审议。
16、审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》
公司《2018年度第一季度报告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
2018-019号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
2018-020号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
会议具体召开时间、地点、议题等具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的2018-022号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2018年4月26日
