证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2022-030
北京海量数据技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2022 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议由董事长闫忠文先生主持，公司于 2022 年 4 月 8 日以邮件方式向董事、监事
和高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年年度报告》（全文及摘要）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（三）审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（四）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（六）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-032）。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（八）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。
独立董事发表了同意的独立意见。
（九）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（十）审议通过《确认 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪酬总额进行了确认。
2021 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下：
序号 姓名 职务 薪酬月份 报告期内从公司获得的
税前报酬总额（万元）
1 闫忠文 董事长 1-12 月 84.56
2 肖枫 总裁 1-12 月 42.22
董事
3 王振伟 董事 1-12 月 29.83
4 屈惠强 副总裁 1-12 月 30.47
董事
5 王新安 独立董事 1-12 月 8.00
6 张人千 独立董事 1-12 月 8.00
7 曾云 独立董事 1-12 月 8.00
8 孟亚楠 监事会主席 1-12 月 48.79
9 王娇 监事 1-12 月 27.52
10 房玉婷 监事 1-12 月 56.00
11 赵轩 财务总监 1-12 月 24.27
12 王贵萍 董事会秘书 1-12 月 34.12
说明：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事津贴标
公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：各位董事表决各自薪酬方案时本人回避表决，表决结果均为：同
意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；监事和高级管理人员薪酬方案的表决结果为：同
意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过《公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-034）。
独立董事发表了事前的认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（十二）审议通过《首次公开发行股票的全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司首次公开发行股票的全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（十三）审议通过《2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告》（公告编号：2022-036）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（十四）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-037）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（十五）审议通过《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-039）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（十六）审议通过《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-040）。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（十七）审议通过《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-041）。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（十八）审议通过《2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（十九）审议通过《提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
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