证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2021-038
北京海量数据技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,901,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 60.9209
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王贵萍女士出席本次会议；
4、 公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 156,891,546 99.9934 10,300 0.0066 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 156,891,546 99.9934 10,300 0.0066 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 156,891,546 99.9934 10,300 0.0066 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 156,891,546 99.9934 10,300 0.0066 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 156,891,546 99.9934 10,300 0.0066 0 0.0000
6、 议案名称：《公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 156,891,546 99.9934 10,300 0.0066 0 0.0000
7、 议案名称：《确认 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 156,891,546 99.9934 10,300 0.0066 0 0.0000
8、 议案名称：《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 156,889,846 99.9924 12,000 0.0076 0 0.0000
9、 议案名称：《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 156,889,846 99.9924 12,000 0.0076 0 0.0000
10、 议案名称：《公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 156,889,846 99.9924 10,300 0.0066 1,700 0.0011
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 149,611,554 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 3,239,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 4,040,204 99.7457 10,300 0.2543 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股 45,700 81.6071 10,300 0.2543 0 0.0000
东
市值 50 万以上 3,994,504 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
5 公司2020年度利 6,004,388 99.8287 10,300 0.1713 0 0.0000
润分配预案》
《公司续聘 2021
6 年度审计机构的 6,004,388 99.8287 10,300 0.1713 0 0.0000
议案》
《确认2020年度
7 董事、监事及高 6,004,388 99.8287 10,300 0.1713 0 0.0000
级管理人员薪酬
的议案》
《使用部分闲置
8 募集资金进行现 6,002,688 99.8004 12,000 0.1996 0 0.0000
金管理的议案》
《使用部分闲置
9 自有资金进行现 6,002,688 99.8004 12,000 0.1996 0 0.0000
金管理的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 10 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案， 已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的半数以上表决通 过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张晓彤、於磊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他 规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格 均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定， 表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京海量数据技术股份有限公司
2021 年 5 月 8 日
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