证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2020-022
北京海量数据技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议通知及会议材料于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，本次
会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由
董事长闫忠文先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2019 年年度报告》（全文及摘要）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2020）第 110ZA0503号《审计报告》确认：2019 年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 58,756,539.20 元，母公司净利润为 71,926,755.20 元，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
1、提取 10%的法定盈余公积金 7,192,675.52 元；
2、提取盈余公积金后剩余利润 64,734,079.68 元，加上年初未分配利润
160,863,237.85 元，减去已支付 2018 年度现金股利 16,547,916 元，报告期末
公司可供分配利润为 209,049,401.53 元；
3、以本次分红派息股权登记日的总股本 210,553,770 股（已扣除 2017 年限
制性股票激励对象已获授但不具备解锁条件的 56,070 股限制性股票）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），共计人民币8,422,150.80 元。本次利润分配后，剩余未分配利润人民币 200,627,250.73 元转入下一年度。同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增股本
42,110,754 股。
若在本预案实施前公司总股本由于股份回购、实施股权激励等原因而发生变化的，利润分配时，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额；资本公积转增股本时，公司维持转增比例不变，相应调整转增总额。
本预案充分考虑了公司本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要、当前市场形势以及公司账面累计资本公积金余额等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-032）。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2019 年度审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务报表审计以及内部控制审计服务，聘期一年。审计费用由董事会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-031）。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《确认 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司法》、《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪酬总额进行了确认。
2019 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下：
序号 姓名 职务 薪酬月份 报告期内从公司获得的
税前报酬总额（万元）
总裁 1-4 月
1 闫忠文 副董事长 1-4 月 44.15
董事长 5-12 月
2 陈志敏 董事长 1-4 月 30.00
董事 1-12 月
3 付岩 董事 1-12 月 0
4 康跃 董事 1-12 月 0
5 吴革 独立董事 1-12 月 8.00
6 王达学 独立董事 1-12 月 8.00
7 王新安 独立董事 1-12 月 8.00
8 米娟 监事会主席 1-12 月 30.14
9 侯勇 监事 1-12 月 28.22
10 尹懿 监事 1-12 月 7.20
11 肖枫 副总裁 1-4 月 41.90
总裁 5-12 月
12 王贵萍 财务总监 1-12 月 30.02
13 韩涵 副总裁 1-12 月 40.40
董事会秘书 1-12 月
14 胡巍纳 副总裁 1-6 月 21.02
注：陈志敏先生因工作职责调整辞去公司董事长职务，闫忠文先生因工作职责调整辞去公司总裁职务，胡巍纳女士因工作职责调整辞去公司副总裁职务。付岩、康跃为外部董事，不在公司领取薪酬。监事米娟、侯勇、尹懿以其在公司担任的经营管理职务为标准领取薪酬。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
基于股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，进一步提高资金收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟使用 6,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品和结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-025）。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）审议通过《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由
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