证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-033
江苏恒尚节能科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号一楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,109,451
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0837
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周祖伟主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事周祖庆因公务出差未能出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,109,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,109,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 98,109,451 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
议 案 序 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
号 席 会 议 有 效
表 决 权 的 比
例（%）
4.01 关于选举周祖伟先生 98,002,002 99.8904 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
4.02 关于选举周祖庆先生 98,002,002 99.8904 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
4.03 关于选举荣月红先生 98,002,002 99.8904 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
5、 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
议 案 序 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
号 席 会 议 有 效
表 决 权 的 比
例（%）
5.01 关于选举唐熙民先生 98,002,002 99.8904 是
为公司第二届董事会
独立董事的议案
5.02 关于选举华烨先生为 98,002,002 99.8904 是
公司第二届董事会独
立董事的议案
6、 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
议 案 序 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
号 席 会 议 有 效
表 决 权 的 比
例（%）
6.01 关于选举姚军先生为 98,002,002 99.8904 是
公司第二届监事会非
职工代表监事的议案
6.02 关于选举张炜昱先生 98,002,002 99.8904 是
为公司第二届监事会
非职工代表监事的议
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于聘任公司 107,4 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度审计 51 0
机构的议案
4.01 关于选举周祖 2 0.0018
伟先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
4.02 关于选举周祖 2 0.0018
庆先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
4.03 关于选举荣月 2 0.0018
红先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
5.01 关于选举唐熙 2 0.0018
民先生为公司
第二届董事会
独立董事的议
案
5.02 关于选举华烨 2 0.0018
先生为公司第
二届董事会独
立董事的议案
6.01 关于选举姚军 2 0.0018
先生为公司第
二届监事会非
职工代表监事
的议案
6.02 关于选举张炜 2 0.0018
昱先生为公司
第二届监事会
非职工代表监
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：黄佳伟、刘豆
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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