证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-026
江苏恒尚节能科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2023年11月19日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
按照有关法律、法规和公司章程的规定，经公司股东提名，公司第二届董事会非独立董事候选人为周祖伟先生、周祖庆先生、荣月红先生3人。上述非独立董事候选人的简历附后。
上述非独立董事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满后，现有非独立董事将继续履行职责，直至公司股东大会审议通过之日为止。
1、审议通过《关于推举周祖伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于推举周祖庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于推举荣月红先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述非独立董事候选人的简历附后。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
按照有关法律、法规和公司章程的规定，经公司股东提名，公司第二届董事会独立董事候选人为华烨先生、唐熙民先生 2 人，候选人简历附后。
独立董事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满后，现有独立董事将继续履行职责，直至公司股东大会审议通过之日为止。
1、审议通过《关于推举华烨先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于推举唐熙民先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
提名为独立董事候选人的事项需经上海证券交易所备案审核，审核无异议后，需通过公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需通过公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需通过公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需通过公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案无需通过公司股东大会审议。
特此公告。
江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 27 日
附董事候选人简历：
1、非独立董事候选人简历
江苏恒尚节能科技股份有限公司
董事候选人简历
周祖伟 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下：
姓名 周祖伟 性别 男
国籍 中国 在公司现任职务 董事长
是否取得其他国家 否
或者地区的居留权
专业资格（如律 无 职称 高级经济师
师、CPA 等）
教育经历（从大中专起）
起讫年月 学校 专业 学历 毕业情况
1994 年 9 月至 中国计算机函授学院 计算机管理 大学专 已毕业
1996 年 8 月 科
主要职业经历
起讫时间 任职单位及部门 职务
1989 年 7 月- 无锡县钢门窗三厂 供销部 供销员
1995 年 9 月
1995 年 10 月- 锡山市露恒门窗幕墙制造厂 供销部 供销科长
1997 年 10 月
1997 年 11 月- 先后担任过副总
2015 年 3 月 无锡恒发幕墙工程有限公司 经理、总经理兼
党支部书记
2015 年 4 月- 无锡恒尚装饰工程有限公司 董事长
2020 年 11 月
2020 年 11 月至 江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事长
今
兼职情况
起讫时间 任职单位及部门 职务
无 无 无
是否受过中国证监会或相关部门的处罚 否
和证券交易所惩戒
江苏恒尚节能科技股份有限公司
董事候选人简历
周祖庆 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下：
姓名 周祖庆 性别 男
国籍 中国 在公司现任职务 总经理
是否取得其他国家 是，具有澳门永久居留权
或者地区的居留权
专业资格（如律 无 职称 高级经济师
师、CPA 等）
教育经历（从大中专起）
起讫年月 学校 专业 学历 毕业情况
1986 年 9 月- 上海师范大学 数学 大专 已毕业
1988 年 9 月
2007 年 4 月- 上海复旦大学管理学 工商管理 硕士 已毕业
2009 年 5 月 院
主要职业经历
起讫时间 任职单位及部门 职务
1988 年 9 月- 无锡市锡山区甘露中学 教师
1992 年 7 月
1992 年 9 月- 无锡航天精密钢管厂 销售经理
1997 年 5 月
1997 年 5 月- 上海露昌门窗幕墙制造有限公司 总经理
2004 年 2 月
2004 年 2 月- 上海恒发幕墙工程有限公司 总经理
2017 年 5 月
2017 年 5 月- 无锡恒尚装饰工程有限公司 总经理
2020 年 11 月
2020 年 11 月至 江苏恒尚节能科技股份有限公司 总经理
今
兼职情况
起讫时间 任职单位及部门 职务
2016 年 12 月至 上海裕润信息科技有限公司 执行董事
今
2016 年 12 月至 上海恒庆投资有限公司 执行董事
今
1997 年 5 月至今 上海露昌房地产经纪有限公司 执行董事
是否受过中国证监会或相关部门的处罚 否
和证券交易所惩戒
江苏恒尚节能科技股份有限公司
董事候选人简历
荣月红 为江苏恒尚节能科技股份有限公司董事候选人。候选人简历如下：
姓名 荣月红 性别 男
国籍 中国 在公司现任职务 董事
是否取得其他国家 否
或者地区的居留权
专
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