603136 沪市 天目湖

证券代码：603136    证券简称：天目湖    公告编号：2023-042
            江苏天目湖旅游股份有限公司

      关于第六届董事会第一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2023
年 11 月 6 日在御水温泉度假酒店竹海厅召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日书面发出。
  经董事会成员一致推举，会议由董事孟广才先生主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

  选举李淑香女士为公司第六届董事会董事长，选举孟广才先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关条款，董事长为公司法定代表人。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  公司董事会同意聘任李淑香女士为公司总裁，史耀锋先生、史瑶琴女士、潘际泳先生为公司副总裁，虞雯女士为公司董事会秘书，彭志亮先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。虞雯女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

  独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  （三）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

  第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会同意选举产生各专门委员会成员及召集人如下：

  战略委员会：李淑香、孟广才、刘照慧，其中李淑香为召集人。

  审计委员会：张燕、孟广才、刘照慧，其中张燕为召集人。

  提名委员会：刘照慧、李淑香、吕博文，其中刘照慧为召集人。

  薪酬与考核委员会：吕博文、张燕、陈东海，其中吕博文为召集人。

  专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 7 日

附件：公司高级管理人员简历

  李淑香：女，中国国籍，汉族，1980 年 3 月生，本科学历。

  曾任溧阳市天目湖旅游公司质检部副经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司经理，溧阳市天目湖旅游有限公司行政总监，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司总经理，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司总裁助理、副总裁。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、总裁，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司监事。

  史耀锋：男，中国国籍，汉族，1974 年 1 月生，大专学历。

  曾任溧阳市天目湖旅游公司副总经理、市场部经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司经理，溧阳市天目湖旅游有限公司副总经理、市场部经理，江苏天目湖旅游股份有限公司董事。现任江苏天目湖旅游股份有限公司副总裁。

  史瑶琴：女，中国国籍，汉族，1978 年 8 月生，本科学历。

  曾任溧阳市天目湖旅游公司导游、营运部文秘、领班、景区游乐部负责人，溧阳市天目湖旅游有限公司质检、培训，溧阳市天目湖旅行社有限公司部门经理、总经理助理、副总经理、总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司行政总助、总裁助理、营销中心总经理、董事，溧阳市南山职工休养有限公司总经理。现任江苏天目湖旅游股份有限公司公司副总裁。

  潘际泳：男，中国国籍，汉族，1975 年 8 月生，本科学历。

  曾任宜兴北鹰电子有限公司资材专员，溧阳华地百货有限公司业务科科长，溧阳经济开发区天目湖工业园建设开发有限公司招商局局长、深圳办事处主任，江苏天目湖（集团）有限公司财务部部长、财务总监、副总经理、副总经理（主持工作）, 江苏天目湖动物王国旅游有限公司董事、总经理。现任江苏天目湖控股集团有限公司执行董事、总经理，江苏天目湖白茶科技有限公司董事、总经理，溧阳市天目湖市政园林有限公司监事，溧阳盛昱企业管理有限公司总经理。

  虞雯：女，中国国籍，汉族，1983 年 12 月生，本科学历。

  曾任江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区办公室主任、行政部经理、质量管理部经理、证券与审计部副总监。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事会秘书、证券部总监。
  彭志亮：男，中国国籍，汉族，1983 年 2 月生，本科学历。

  曾任溧阳市天目湖旅游公司记账员，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司财务经理，江苏天目湖旅游股份有限公司财务总监助理。现任江苏天目湖旅游股份有限公司财务总监。