证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2019-011
江苏天目湖旅游股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月28日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度
假酒店会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,651,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.8142
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长孟广才先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书方蕉出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2018年年度报告及年报摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,649,60099.9968 1,800 0.0032 0 0.0000
2、议案名称：《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,649,60099.9968 1,800 0.0032 0 0.0000
3、议案名称：《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,649,60099.9968 1,800 0.0032 0 0.0000
4、议案名称：《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,649,60099.9968 1,800 0.0032 0 0.0000
5、议案名称：《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,649,60099.9968 1,800 0.0032 0 0.0000
6、议案名称：《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,649,60099.9968 1,800 0.0032 0 0.0000
7、议案名称：《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,649,60099.9968 1,800 0.0032 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,649,60099.9968 1,800 0.0032 0 0.0000
9、议案名称：《关于2019年度申请银行授信、融资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,649,60099.9968 1,800 0.0032 0 0.0000
10、 议案名称：《关于2019年度委托理财额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,649,60099.9968 1,800 0.0032 0 0.0000
11、 议案名称：《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,649,60099.9968 1,800 0.0032 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,649,60099.9968 1,800 0.0032 0 0.0000
13、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,649,60099.9968 1,800 0.0032 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,649,60099.9968 1,800 0.0032 0 0.0000
15、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（需逐项审
议）
15.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
