证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-044
金徽矿业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知
于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司
会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长张斌先生主持，应出席董事
11 人，实际出席 11 人（其中以通讯方式出席的董事 4 人）。全体监事、部分高
级管理人员及保荐机构人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘要
的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会认为：公司2024 年半年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。全体委员一致同意在董事会审议通过后披露公司 2024 年半年度报告及其摘要。
详见公司于2024年8月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度报告》《金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于2024年8月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-046）
3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2024年半年度利润分配预案的议
案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于2024年8月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-047）。
4、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部门设置的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2024年第三次临时股东
大会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）
上述第 3 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日
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