603132 沪市 金徽股份

证券代码：603132        证券简称：金徽股份        公告编号：2023-062
            金徽矿业股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召集及召开情况

  金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会由股东大会选举
产生，并于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开第二届
监事会第一次会议。会议通知于 2023 年 12 月 13 日以口头方式发出。本次监事
会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议由全体监事共同推举闫应全先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届监事会主席的议案》
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  选举闫应全先生为第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

  特此公告。

                                          金徽矿业股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 14 日