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603132 沪市 金徽股份


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金徽股份:金徽矿业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-03-28

金徽股份:金徽矿业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603132        证券简称:金徽股份        公告编号:2023-012
            金徽矿业股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

       金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度拟不进行利
 润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

       本预案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司
 股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

    公司 2022 年度实现净利润 469,943,790.22 元(归属于母公司股东的净利
 润),2022 年度公司分别实施了第一季度及前三季度两次利润分配,共现金 分配524,208,000元(含税)(占2022年度归属于母公司股东净利润的111.55%), 符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,经综合考虑公司目前经营盈利状况。为保障公司持续、稳定、健康发展,更好维护全体股东长远利益,综合考虑生产经营实际,结合宏观经济环境,行业发展态势以及公司资金需求,经董事会研究决定,拟定 2022 年度利润分配预案为不进行利润分配。

    二、不进行利润分配的情况说明

  公司于 2022 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十次会议,2022 年 5 月 9 日
召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2022
年第一季度利润分配预案的议案》,同意以公司总股本 97,800 万股为基数,每股派发现金红利 0.352 元(含税),共计派发现金红利 34,425.60 万元(含税)。
  公司于 2022 年 11 月 16 日召开第一届董事会第十六次会议,2022 年 12 月 2
日召开2022 年第四次临时股东大会,审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2022年前三季度利润分配预案的议案》,同意以公司总股本 97,800 万股为基数,每股派发现金红利 0.184 元(含税),共计派发现金红利 17,995.20 万元(含税)。
  公司 2022 年度实现净利润人民币 469,943,790.22 元(归属于母公司股东的
净利润),2022 年度公司分别实施了第一季度及前三季度两次利润分配,现金分配共计 524,208,000 元(含税)(占 2022 年度归属于母公司股东净利润的111.55%),已超过当年归属于母公司股东净利润的 30%,同时考虑前次利润分配时间较近,因此拟不进行利润分配。

    三、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 3 月 24 日召开了第一届董事会第十九次会议,全体董事审
 议并一致通过本次利润分配的预案,本预案符合公司章程规定的利润分配政 策。

  (二)独立董事意见

  独立董事对 2022 年年度利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为:公 司提出的 2022 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本是 基于 2022 年第一季度及前三季度已进行两次利润分配,同时考虑前次利润分 配时间较近,以及 2023 年经营情况和资金需求以及未来发展状况所做出的决 定,更有利于保障公司持续稳定经营和满足正常生产经营,不存在损害股东特 别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序,符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案,并提交股东大会审议。

  (三)监事会意见


  监事会对公司 2022 年度利润分配预案发表意见,监事会认为:2022 年度
利润分配预案充分考虑了现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害广大股东利益,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
  综上,我们一致同意将该分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  三、相关风险提示

  本次拟不进行利润分配预案,综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会影响公司发展及损害中小股东的利益。

  特此公告。

                                          金徽矿业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 28 日
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