603132 沪市 金徽股份

证券代码：603132        证券简称：金徽股份        公告编号：2023-004
            金徽矿业股份有限公司

      第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召集及召开情况

  金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通
知于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 2 月 22 日在公司
会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事 11人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易及
预计 2023 年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事张世新先
生、ZHOU XIAODONG 先生回避表决。

  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

    2、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-006）。
    3、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司内部审计负责人的议案》
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于聘任内审负责人的公告》（公告编号：2023-007）。
  特此公告。

                                          金徽矿业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 23 日