证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2022-018
金徽矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第
一届董事会第十次会议，审议通过《关于审议修订<公司章程>部分条款的议 案》。按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证
券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求（2022 年 1 月修订）》的相关规定， 结合生产经营实际情况及发展需要，对现行《公司章程》部分条款修订如下：
现行《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》设立的股 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
份有限公司。公司以发起方式设立；在甘肃省 关规定成立的股份有限公司。公司以发起方市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 式设立；在陇南市市场监督管理局注册登
一社会信用代码为 91621227571602961N。 记，取得营业执照，统一社会信用代码为
公司营业执照签发日期为公司成立日期。 91621227571602961N。
公司营业执照记载事项发生变更的，公司须依
法办理变更登记，更换营业执照。
第三条 公司于2022年1月25日经中国证 第三条 公司于 2022 年 1 月 25 日经中国
券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
人民币普通股 9800 万股，于 2022 年 2 月 22 会”）批准，首次向社会公众发行人民币普
日在上海证券交易所上市。 通股 9800 万股，于 2022 年 2 月 22 日在上
海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文名称：金徽矿业股份有限公司 中文名称：金徽矿业股份有限公司
现行《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
英文名称：JINHUI MINING CO., LTD. 英文名称：Jinhui Mining Incorporation
Limited
第五条 公司住所：甘肃陇南市徽县柳林 第五条 公司住所：甘肃陇南市徽县柳林
镇。 镇，邮政编码：742312。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东与股东之间权利义务关系的具有法律约的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
理和其他高级管理人员。 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 公司根据《党章》的规定，设
立中国共产党的组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨为：科技创新， 第十三条 公司的经营宗旨为：理念引领、
绿色高效；以人为本，和谐共赢。 科技创新、绿色高效、和谐共赢。
第十三条 公司的经营范围为：铅锌多金属 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
矿开采；铅锌矿产品选矿、加工、销售；有色 铅锌多金属矿开采；铅锌矿产品选矿、加工、金属贸易；共、伴生金银等稀贵金属及其副产 销售；有色金属贸易；共、伴生金银等稀贵品的开发、加工和贸易。（依法须经批准的项 金属及其副产品的开发、加工和贸易。（依目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务 开展经营活动）。
院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当
在申请登记前报经国家有关部门批准。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
现行《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同 公平、公正的原则，同种类的每一股份具有
等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同种类股票，每股的发行条
和价格相同；任何单位或者个人所认购的股 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
份，每股应当支付相同价额。 购的股份，每股应当支付相同价额。
公司现有股东不享有优先认购权。
第十九条 公司股份总数为 97800 万股， 第二十条 公司股份总数为97800万股，
均为普通股，每股面值 1 元。 均为普通股。
第二十三 第二十四条
……… ………
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权益
益所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司的股 公司因前款第（一）项、第（二）项规
份。 定的情形收购本公司股份的，应当经股东大
会决议；公司因前款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，可以依照本章程的规定或者股东大会的
授权，经三分之二以上董事出席的董事会会
议决议。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司依照本章程第二十四
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 条第一款规定收购本公司股份后，属于第股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十 （一）项情形的，应当自收购之日起十日内三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程 应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司
董事出席的董事会会议决议。 合计持有的本公司股份数不得超过本公司
公司依照本章程第二十三条第一款规定 已发行股份总额的 10％，并应当在三年内转
现行《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 让或者注销。
应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让
或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的百分之
十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十八条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 发起人持有的本公司股
自公司成立之日起一年内不得转让。公司其他 份，自公司成立之日起一年内不得转让。公股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股让其所持公司股份。公司公开发行股份前已发 票在证券交易所上市交易之日起一年内不行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易 得转让。
之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司申报所持有的本公司的股份及其变动司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 情况，在任职期间每年转让的股份不得超过在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；有本公司股份总数的百分之二十五；所持公司 所持本公司股份自公司股票上市交易之日股份自公司股票上市交易之日起一年内不得 起一年内不得转让。上述人员离职后半年转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 内，不得转让其所持有的本公司股份。
持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有公司股份百分之五以上的股东，将 人员、持有公司 5%以上股份的股东，将其持其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出， 有的本公司股票或者其他具有股权性质的或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后归本公司所有，公司董事会将收回所得收益。 六个月内又买入，由此所得收益归本公司所但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 有，公司董事会将收回其所得收益。但是，有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
月时间限制。 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 他情形的除外。
现行《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会 前款所称董事、监事、高级管理人员、
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 自然人股东持有的股票或者其他具有股权利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
负有责任的董事会依法承担连带责任。 有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在三十日内执
查看PDF原文
