证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2020-037
上海沪工焊接集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,951,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.3988
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒宏瑞先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方
式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事曹陈、余定辉、俞铁成、周钧明、邹荣
因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,951,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,951,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,951,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,951,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,951,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,951,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,947,700 99.9982 3,660 0.0018 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,951,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩
余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,951,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,951,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
11.01 关于选举潘敏女士为 207,944,002 99.9964 是
独立董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 207,943,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 7,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通
股股东 7,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于 2019 年度 7,460 100.000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案 0
的议案
9 关于首次公开 7,460 100.000 0 0.0000 0 0.0000
发行股票部分 0
募集资金投资
项目结项及终
止并将剩余募
集资金永久补
充流动资金的
议案
10 关于前次募集 7,460 100.000 0 0.0000 0 0.0000
资金使用情况
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