证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2020-018
上海沪工焊接集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16
日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知，2020
年 4 月 28 日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事 7 人，实到董
事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
详见公司披露的《2019 年度董事会工作报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
详见公司公告 2020-020《2019 年度独立董事述职报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
详见公司披露的《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
详见公司公告 2020-021《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》
详见公司公告 2020-022《2019 年度内部控制评价报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
详见公司公告 2020-024《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。（详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》
详见公司披露的《2019 年年度报告》及报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
独立董事已对《2019 年年度报告》中重组整合进展事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》
详见公司披露的《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。（详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
1、董事年薪标准（税前）：舒宏瑞 80 万元、舒振宇 80 万元、余定辉 50
万元、曹陈不领取薪酬；三名独立董事均为 7.2 万元；
2、监事年薪标准（税前）：赵鹏 38 万元、黄梅 37 万元、刘荣春 32 万元；
3、高级管理人员年薪标准（税前）：总经理舒振宇 80 万元、财务总监李敏
50 万元、总经理特别助理余定辉 50 万元、董事会秘书刘睿 40 万元。
以上人员的薪酬还将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案中关于董事、监事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司公告 2020-026《关于续聘会计师事务所的公告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司公告 2020-027《关于公司会计政策变更的公告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
详见公司公告 2020-028《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
详见公司公告 2020-029《前次募集资金使用情况报告》。（详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于提名潘敏女士为独立董事候选人的议案》
详见公司公告 2020-031《关于提名独立董事候选人的公告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
详见公司公告 2020-032《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。（详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《关于 2020 年第一季度报告及报告正文的议案》
详见公司披露的《2020 年第一季度报告》及报告正文。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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