证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2023-049
浙江春风动力股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会
议的会议通知于 2023 年 10 月 8 日以通讯方式发出。2023 年 10 月 17 日在公司
会议室以现场结合通讯会议方式召开(现场会议地址:浙江春风动力股份有限公
司四楼 416 会议室,现场会议时间:2023 年 10 月 17 日 10:00 时)。会议应出席
董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事长赖国贵先生召集并主持,赖国贵先生在会前对本次董事会召开时间做出了说明,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式,审议了如下议案:
(一)审议通过《浙江春风动力股份有限公司 2023 年第三季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的《春风动力 2023 年第三季度报告》。
表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(二)审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
公司第五届董事会审计委员会委员调整为:任家华先生、唐国华先生、邓高亮先生,任家华先生为审计委员会主任委员(召集人)。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,其任期与第五届董事会任期一致,自本次会议通过之日起生效。
表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日