证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2021-130
浙江春风动力股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会将于 2021年 12 月 19 日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任
职资格和履职能力等方面进行了认真审查,2021 年 12 月 3 日以现场结合通讯表
决的方式召开第四届董事会第三十三次会议。本次会议应参加表决的董事 9 名,实际参加的董事 9 名,全票通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人议案》,第四届董事会董事候选人如下:
1、提名赖国贵先生、赖民杰先生、高青女士、司维先生、倪树祥先生、邓高亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后);
2、提名任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。
三位独立董事候选人均具备独立董事资格,与本公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议,由公司股东以累积投票制选举产生第五届董事会成员,任
期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 4 日
附件:董事会候选人简历(排名不分先后)
一、非独立董事候选人
赖国贵 1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任春风
控股集团有限公司总经理、总裁、执行董事,春风控股集团杭州摩托车制造有限公司董事长、总经理等职。现任春风控股执行董事、重庆春风实业董事、浙江正合控股有限公司董事、信阳同合车轮有限公司董事、本公司董事长,负责公司发展战略及主持董事会工作。
赖民杰 1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年入
职本公司,历任公司市场部经理兼客户服务部经理、创意中心总监、研究院副院长等职,2015 年 6 月至今任公司总经理。现任浙江春风凯特摩机车有限公司董事长、苏州蓝石新动力有限公司董事、春风控股集团有限公司监事、本公司董事、总经理,全面负责公司的经营管理工作。
高青 1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任浙江
省中西医结合医院医务部/发展部副主任,杭州万泰认证有限公司高级审核员等职。2012 年 10 月加入本公司,现任本公司董事、副总经理,主要负责公司运营、审计、法务、数字化等管理工作。
司维 1982 年生,本科学历,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居
留权。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)经理、授薪合伙人等职。2021年 1 月加入本公司,现任公司财务负责人,主要负责公司财务管理工作。
倪树祥 1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任中央
电视台新闻部编辑、浙江省机械设备进出口公司销售经理等职。2004 年 6 月加入公司,现任公司副总经理,主要负责四轮车事业的战略及经营管理工作。
邓高亮 1986 年生,中国国籍,双学位本科学历。曾任重庆春风实业集团
秘书,行政经理,重庆海外集团有限公司行政经理等职。现任重庆春风实业集团董事长助理,拟任本公司董事,主要参与董事会决策工作。
二、独立董事候选人
任家华 1971 年生,中国国籍,复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油
脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监,现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家,浙江铁流离合器股份有限公司独立董事。
唐国华 1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学,本科学历,
法律专业,一级律师。1985 年至 1995 年,任杭州大学法律系讲师;1995 年至 2004
年,任浙江君安世纪律师事务所主任;2004 年至 2008 年,任浙江泽大律师事务所主任;2009 年至 2011 年,任浙江君安世纪律师事务所主任;现担任上海锦天城(杭州)律师事务所高级合伙人,曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事、杭州申昊科技股份有限公司独立董事。
张杰 1981 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。曾任远方信息
机副总经理兼董事会秘书、日发精机副总经理兼董事会秘书等。现任嘉兴中润光学科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。