浙江春风动力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议材料
（召开时间：2021 年 10 月 27 日）
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目录
目录......2
会议须知......3
议 程 安 排......5议案一 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案 ......7
议案二 关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ......10
议案三 关于增加外汇远期结售汇业务额度的议案 ......13
议案四 关于向杭州杰西嘉机械有限公司增资暨关联交易的议案 ......17
议案五 关于修订《关联交易规则》的议案 ......23
议案六 关于公司监事辞职及补选监事的议案 ......25
2
浙江春风动力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会 议 须 知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确保会议顺利进行，以下事项敬请注意：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、请按股东大会通知公告要求，按时办理股东登记手续，确认与会资格。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
四、股东请尽量提前 30 分钟到达会场，进行会议签到，13：20 为会议报到的
终止时间。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持授权代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或邮件方式登记。
3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会
人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
五、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2021 年 10 月 27 日 13：30 正式开始，要求发言的股
东应在会议开始前向大会秘书处登记。股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会主要议题，发言时简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
八、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
九、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。
感谢您的合作！
浙江春风动力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
议 程 安 排
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2021 年 10 月 27 日（星期三）13:30 开始
召开地点：浙江春风动力股份有限公司行政楼 421 会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票日期：2021 年 10 月 27 日（星期三）
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2021 年 10 月 18 日
六、参加会议对象：
1、2021 年 10 月 18 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他人员。
七、会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始
（二）主持人报告出席情况
（三）推举监票人、计票人
（四）宣读、审议如下提案：
1.《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.《关于增加外汇远期结售汇业务额度的议案》
4.《关于向杭州杰西嘉机械有限公司增资暨关联交易的议案》
5.《关于修订<关联交易规则>的议案》
6.《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
（五）股东对议案进行讨论、发言
（六）现场表决：对会议提案进行现场投票表决
（七）大会工作人员清点现场表决票，计票人进行表决票统计；
（八）宣读现场表决结果
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）会议结束，出席会议董事签署决议文件。
八、联系方式：
联 系 人：何晴、胡骞月
指定邮箱：board01@cfmoto.com、board02@cfmoto.com
联系电话：0571-89195143
通讯地址：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路 116 号
邮政编码：311100
议案一
浙江春风动力股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
各位股东、股东代表：
因公司经营与发展需要，加上前期公司非公开发行股票增加股份数量，公司拟对注册资本和经营范围进行变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：
一、拟变更注册资本的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江春风动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2340 号）批准，公司本次实际非公开发行人民币普通股 15,700,074 股，发行价格为 110.00 元/股，募集资金总额为 1,727,008,140.00 元，扣除不含税发行费用 17,954,757.94 元后，募集资金净额为人民币 1,709,053,382.06 元，其中增加股本人民币 15,700,074.00 元，增加资本公积人民币 1,693,353,308.06 元。
截至 2021 年 9 月 8 日，上述募集资金已全部到位，并由立信计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 9 月 8 日出具的信会师报字[2021]第 ZF10878 号《验资报告》
审验确认。
本次非公开发行股票完成后，公司注册资本将由人民币 134,377,300.00 元变更
为人民币 150,077,374.00 元，股份总数由 134,377,300.00 股变更为 150,077,374.00 股。
二、拟变更经营范围的基本情况
根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围内新增经营范围，具体情况如下：
变更前 变更后
一般项目：摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩
托车及零配件批发；摩托车及零部件研发；非公路休闲车
制造：摩托车，摩托车发动机，全地形车， 及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；汽车零部件摩托车配件，汽车配件。 服务：摩托车、摩 及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；娱乐船托车发动机、全地形车、摩托车配件、汽车 和运动船销售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配配件、雪地车、游艇及配件的技术开发；批 件销售；电动自行车销售；日用百货销售；金属材料销售；发、零售：摩托车，摩托车发动机，全地形 电子专用设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；通讯车，摩托车配件，汽车配件，游艇及配件， 设备修理；金属制品研发；金属制品销售；塑料制品销售；机电设备、日用百货、金属材料、电子产品、 服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋通讯设备、塑料制品、服装、鞋帽、体育用 帽零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；体品、工艺礼品、电池、润滑油；货物进出口 育用品及器材批发；体育用品及器材零售；工艺美术品及（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法 礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电池销售；润滑油律、行政法规限制经营的项目取得许可证后 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术方可经营）。（依法须经批准的项目，经相 转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目
关部门批准后方可开展经营活动）。 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路
机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
本次经营范围的变更以工商行政管理部门的最终核准结果为准。
三、拟修订《公司章程》的基本情况
根据上述经营范围修订和注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下
修订：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,437.73 万元。 公司注册资本为人民币 15,007.7374 万元。
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
制造：摩托车，摩托车发动机，全地形车， 一般项目：摩托车零配件制造；摩托车及零配
摩托车配件，汽车配件。 服务：摩托车、 件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零部
摩托车发动机、全地形车、摩托车配件、汽 件研发；非公路休闲车及零配件制造；非公路
车配件、雪地车、游艇及配件的技术开发； 休闲车及零配件销售；汽车零部件及配件制造；
第十三条 批发
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