证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2020-034
浙江春风动力股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司 421 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,167,305
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.5455
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董
事长赖国贵先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周雄秀先生出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,167,205 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,167,205 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,167,205 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：浙江春风动力股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,167,205 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,167,205 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,167,205 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,167,205 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2019 年年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,167,205 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2019 年度预计的关联交易执行情况及与杰西嘉 2020 年度日
常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,105,349 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,167,205 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,167,205 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 70,098,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 6,039,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 7,029,188 99.9985 100 0.0015 0 0.0000
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 19,600 99.4923 100 0.5077 0 0.0000
东
市值 50 万以上 7,009,588 100.0000 0 0.00 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于续聘立信会计师事
5 务所（特殊普通合伙）为 11,118,734 99.9991 100 0.0009 0 0.0000
公司 2020 年度审计机构
及内控审计机构的议案
6 关于公司 2020 年度董事、 11,118,734 99.9991 100 0.0009 0 0.0000
监事薪酬方案的议案
8 关于公司 2019 年年度利 11,118,734 99.9991 100 0.0009 0 0.0000
润分配的预案
关于 2019 年度预计的关
9 联交易执行情况及与杰 11,118,734 99.9991 100 0.0009 0 0.0000
西嘉 2020 年度日常关联
交易预计的议案
10 关于公司 2020 年度向银 11,118,734 99.9991 100 0.0009 0 0.0000
行申请授信额度的议案
11 关于开展远期结售汇业 11,118,734 99.9991 100 0.0009 0 0.0000
务的议案
1、本次审议的议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 均为对
中小投资者单独计票的议案。
2、本次会议审议的议案涉及关联股东回避表决为议案 9，应回避表决的关联股东名称：春风控股集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：鲁晓红、袁晟
2、律师见证结论意见：
浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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