浙江春风动力股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月8日
(二)股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司421会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,977,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 63.1348
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长赖国贵先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席朱方志先生和监事金顺清先生因
公事出差未能出席股东大会，朱方志先生和金顺清先生均委托何晴女士投票；3、公司董事会秘书周雄秀先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,976,679 99.9994 500 0.0006 0 0
2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,976,679 99.9994 500 0.0006 0 0
3、议案名称：关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,976,679 99.9994 500 0.0006 0 0
4、议案名称：关于公司2018年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,976,679 99.9994 500 0.0006 0 0
5、议案名称：关于拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,976,679 99.9994 500 0.0006 0 0
6、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,976,679 99.9994 500 0.0006 0 0
7、议案名称：浙江春风动力股份有限公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,976,679 99.9994 500 0.0006 0 0
8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审
计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,976,679 99.9994 500 0.0006 0 0
9、议案名称：关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
10、议案名称：关于公司2018年年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,976,679 99.9994 500 0.0006 0 0
11、议案名称：关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,976,679 99.9994 500 0.0006 0 0
12、议案名称：关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划（草
案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,778,579 99.9994 500 0.0006 0 0
13、议案名称：关于制定《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计
划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 83,778,579 99.9994 500 0.0006 0 0
14、议案名称：关于《浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划激
励对象名单》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股
