证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2024-013
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家
角镇珠湖路 666 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 708,843,738
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.1496
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，曾祥展监事会主席、邹善童监事因公务原因
未出席本次股东大会；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及其<摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 708,585,558 99.9635 153,450 0.0216 104,730 0.0149
2、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 708,583,458 99.9632 155,550 0.0219 104,730 0.0149
3、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 708,583,458 99.9632 155,550 0.0219 104,730 0.0149
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 708,585,558 99.9635 153,450 0.0216 104,730 0.0149
5、 议案名称：《关于 2024 年度经营及财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 697,328,038 98.3754 11,515,700 1.6246 0 0.0000
6、 议案名称：《2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 708,690,288 99.9783 153,450 0.0217 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 109,043,361 99.8575 155,550 0.1425 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 708,688,188 99.9780 155,550 0.0220 0 0.0000
9.01、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 697,325,938 98.3751 11,517,800 1.6249 0 0.0000
9.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 697,325,938 98.3751 11,517,800 1.6249 0 0.0000
9.03、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 697,325,938 98.3751 11,517,800 1.6249 0 0.0000
9.04、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 697,325,938 98.3751 11,517,800 1.6249 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
6 《 2023 年度 109,045,461 99.8594 153,450 0.1406 0 0.0000
利润分配的
议案》
7 《关于 2024 109,043,361 99.8575 155,550 0.1425 0 0.0000
年度日常关
联交易的议
案》
8 《关于修订< 109,043,361 99.8575 155,550 0.1425 0 0.0000
投资管理办
法>部分条款
的议案》
9.01 《关于修订< 97,681,111 89.4524 11,517,8 10.547 0 0.0000
股东大会议 00 6
事规则>的议
案》
9.02 《关于修订< 97,681,111 89.4524 11,517,8 10.547 0 0.0000
董事会议事 00 6
规 则 > 的 议
案》
9.03 《关于修订< 97,681,111 89.4524 11,517,8 10.547 0 0.0000
关联交易管 00 6
理制度>的议
案》
9.04 《关
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