证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-007
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 每10股派发人民币现金股利2元人民币（含税）
● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。● 公司已于2024年1月19日派发2023年前三季度每股现金红利人民币 0.13元（含税），共计人民币 170,176,044.22 元（含税）。如本次利润分配方案获股东大会审议通过，则公司 2023 年全年派发每股现金红利人民币 0.33 元（含税）。
2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第七
次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并将提呈 2023 年年度股东大会审议批准，具体如下：
一、2023 年度利润分配预案主要内容
基于公司 2023 年度的实际经营和盈利情况，公司拟定 2023 年度利润分配
预案如下：
经审计，2023 年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润 426,523,986.12元，加上年初未分配利润 907,370,436.49 元，减去 2022 年度分配的股利
444,419,688.71 元和 2023 年 1-3 季度分配的股利 170,176,044.22 元，2023 年
盈余公积计提 42,652,398.61 元，可供股东分配的利润为 701,435,919.32 元。
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本议案日总股本
1,309,046,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.0 元人民
币（含税），现金分红金额 261,809,298.80 元。
2023 年 1-3 季度分红 170,176,044.22 元，本次拟分红 261,809,298.80 元，
合计 2023 年分红 431,985,343.02 元人民币，合计 2023 年向全体股东每 10 股
派发人民币现金股利 3.3 元人民币（含税），占 2023 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 70.07%，剩余未分配利润 439,626,620.52 元结转留存。
二、公司履行的决策程序
（一）、董事会意见
本公司第五届董事会第十八次会议审议同意本公司 2023 年度利润分配预案，董事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合相关法规及公司规章制度规定，并同意将 2023 年度利润分配预案提呈 2023 年度股东大会审议批准。
（二）、监事会意见
公司 2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司 2023 年实际经营和盈利情
况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关法规及公司规章制度规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。
三、相关风险提示
公司 2023 年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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