603128 沪市 华贸物流

证券代码：603128      证券简称：华贸物流      公告编号：临 2023-013
      港中旅华贸国际物流股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议 2023 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

  一、 审议通过《关于选举曾祥展先生为公司第五届监事会主席的议案》
  表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

  二、 审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

  本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

  三、 审议通过《公司2022年年度报告及其<摘要>的议案》

  表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

  四、 审议通过《公司2022年度财务决算报告》

  表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

  本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

  五、  审议通过《关于2023年度经营及财务预算的议案》


  表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

  本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

  六、  审议通过《2022年度内部控制评价报告》

  表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

  七、 审议通过《2022年度利润分配预案》

  根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2022 年 12 月 31
日总股本 1,309,462,971 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份
9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 3.42 元人民币（含税），
现金分红金额 444,419,688.71 元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 50.03%，剩余未分配利润 462,950,747.78 元结转留存。
  表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

  本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

  特此公告。

                                港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
                                                      2023 年 4 月 7 日