证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2023-001
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 852,996,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.1409
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，姚毅独立董事因公务原因未出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书于永乾出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 842,652,971 98.7873 10,343,911 1.2127 0 0.0000
2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 852,881,452 99.9864 10,700 0.0012 104,730 0.0124
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第五届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举吴春权先 852,429,284 99.9334 是
生为公司第五
届董事会董事
3.02 选举陈宇先生 852,429,284 99.9334 是
为公司第五届
董事会董事
3.03 选举徐林秀女 852,388,283 99.9286 是
士为公司第五
届董事会董事
2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举韩刚先生 852,952,784 99.9948 是
为公司第五届
董事会独立董
事
4.02 选举林树先生 852,980,184 99.9980 是
为公司第五届
董事会独立董
事
4.03 选举张泽平先 852,980,183 99.9980 是
生为公司第五
届董事会独立
董事
3、 关于选举第五届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举曾祥展先 852,911,784 99.9900 是
生为第五届监
事会监事
5.02 选举邹善童先 852,980,184 99.9980 是
生为第五届监
事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《 关 于 修 243,008,144 95.9171 10,343,911 4.0829 0 0.0000
订 公 司 章
程的议案》
2 《 关 于 续 253,236,625 99.9544 10,700 0.0042 104,730 0.0414
聘 会 计 师
事 务 所 的
议案》
3.01 选 举 吴 春 252,784,457 99.7759
权 先 生 为
公 司 第 五
届 董 事 会
董事
3.02 选 举 陈 宇 252,784,457 99.7759
先 生 为 公
司 第 五 届
董 事 会 董
事
3.03 选 举 徐 林 252,743,456 99.7597
秀 女 士 为
公 司 第 五
届 董 事 会
董事
4.01 选 举 韩 刚 253,307,957 99.9825
先 生 为 公
司 第 五 届
董 事 会 独
立董事
4.02 选 举 林 树 253,335,357 99.9934
先 生 为 公
司 第 五 届
董 事 会 独
立董事
4.03 选 举 张 泽 253,335,356 99.9934
平 先 生 为
公 司 第 五
届 董 事 会
独立董事
5.01 选 举 曾 祥 253,266,957 99.9664
展 先 生 为
第 五 届 监
事会监事
5.02 选 举 邹 善 253,335,357 99.9934
童 先 生 为
第 五 届 监
事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及特别决议，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：李倩源、李怡垚
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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