港中旅华贸国际物流股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家
角镇珠湖路666号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 527,330,134
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.1896
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，朱碧新董事长、张敏董事、林建清独立董事
因公务原因未出席本次股东大会；；
2、公司在任监事2人，出席1人，唐国良监事会主席、邢军翔监事因公务原因
未出席本次股东大会；
3、董事会秘书于永乾出席会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,325,53499.9991 2,000 0.0003 2,600 0.0006
2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,325,53499.9991 2,000 0.0003 2,600 0.0006
3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,325,53499.9991 2,000 0.0003 2,600 0.0006
4、议案名称：《关于2019年度经营及财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 526,506,54899.8438 823,586 0.1562 0 0.0000
5、议案名称：《关于2018年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,328,13499.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
6、议案名称：《关于2019年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,060,28399.9930 2,000 0.0030 2,600 0.0040
7、议案名称：《关于2019年续聘公司外部审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 527,328,13499.9996 2,000 0.0004 0 0.0000
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例（%）票数 比例（%）
序 （%）
号
5 《关于2018年度利润 109,169,315 99.9981 2,000 0.0019 0 0.0000
分配的议案》
6 《关于2019年度日常 66,060,283 99.9930 2,000 0.0030 2,600 0.0040
关联交易的议案》
7 《关于2019年续聘公 109,169,315 99.9981 2,000 0.0019 0 0.0000
司外部审计机构的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案6涉及到关联交易，关联股东中国诚通香港有限公司、北京诚通金控投资有限公司应予回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈婕、李倩源
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2019年5月29日
