证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2019-029
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第三届董事会第三十二次会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年年度报告及其<摘要>的议案》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-031号）。
四、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
五、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
六、审议通过《关于2019年度经营及财务预算的议案》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
七、审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票（关联董事朱碧新、王友前、张敏回避表决）
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2019-032号）。
八、审议通过《关于2019年续聘公司外部审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大华会计师事务所为公司
2019年度外部审计机构。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
九、审议通过《2018年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，2018年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润183,015,673.87元，加上年初未分配利润163,876,587.91元，减去2017年度分配的股利85,460,288.01元，再提取10%法定盈余公积金后，本年可供股东
分配的利润为243,130,406.38元。
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2018年12月31日总股本1,012,038,353股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.98元人民币（含税），总计分配利润金额97,158,708.32元人民币，占可供分配利润的39.96%，剩余未分配利润145,971,698.06元结转留存。上述分红派息的议案将呈报2018年度股东大会批准后实施。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
十、审议通过《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：赞成__8_票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2019-033号）。
十一、审议通过《2019年第一季度报告》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
十二、审议通过《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》
为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过人民币5亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），在该额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司总经理具体实施理财相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过日起至24个月有效。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于公司及控股子公司购买理财产品的的公告》（公告编号：临2019-034号）。
十三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于召开2018年度股东大会的公告》（公告编号：临2019-035号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2019年4月26日
