证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2018-020
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：昆山维景国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 569,391,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.6324
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，曾之杰董事、姚毅独立董事因公务原因未出
席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书于永乾出席会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 569,303,082 99.9845 87,920 0.0155 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 569,303,082 99.9845 87,920 0.0155 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 569,303,082 99.9845 87,920 0.0155 0 0.0000
4、议案名称：《关于2018年度经营及财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 569,303,082 99.9845 87,920 0.0155 0 0.0000
5、议案名称：《关于2017年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 569,374,082 99.9970 16,920 0.0030 0 0.0000
6、议案名称：《关于2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 108,692,831 99.9191 87,920 0.0809 0 0.0000
7、议案名称：《关于2018年续聘公司外部审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 569,303,082 99.9845 87,920 0.0155 0 0.0000
8、议案名称：《关于选举孙晋先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 569,303,082 99.9845 16,920 0.0029 71,000 0.0126
9、议案名称：《关于修订<投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 568,481,496 99.8402 838,506 0.1472 71,000 0.0126
10、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 569,303,082 99.9845 87,920 0.0155 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于2017年 151,21 99.9888 16,920 0.0112 0 0.0000
度利润分配的 5,263
议案》
6 《关于2018年 108,69 99.9191 87,920 0.0809 0 0.0000
度日常关联交 2,831
易的议案》
7 《关于2018年 151,14 99.9418 87,920 0.0582 0 0.0000
续聘公司外部 4,263
审计机构的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、关联股东中国诚通香港有限公司、中国诚通金控投资有限公司对于议案6回
避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：陈莹莹、林达
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签
