证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2018-006
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年4月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-008号）。 四、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
五、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
六、审议通过《关于2018年度经营及财务预算的议案》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
七、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票（关联董事朱碧新、王友前、张敏回避表决）
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2018-009号）。
八、审议通过《关于2018 年续聘公司外部审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大华会计师事务所为公司2018年度外部审计机构。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
九、审议通过《2017年度利润分配预案》
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2017年 12月31
日总股本 1,005,415,153 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利
0.85元人民币（含税），总计分配利润金额85,460,288.01元人民币，占可供分
配利润的52.15%，剩余未分配利润78,416,299.90元结转留存。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
十、审议通过《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：赞成__8_票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2018-010号）。
十一、审议通过《港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购 买中特物流有限公司之股权2017年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况说明》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司2017年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：临2018-011号）。
十二、审议通过《关于提名孙晋先生为公司董事候选人的议案》
拟提名孙晋先生为公司第三届董事会董事候选人，请全体董事审议。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案经董事会审议批准后，尚需提请公司股东大会审议通过。
十三、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
鉴于公司三位独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献，公司结合行业、地区的经济发展水平及实际情况，将独立董事薪酬调整为每人每年人民币十五万元（含税）。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案经董事会审议批准后，尚需提请公司股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案经董事会审议批准后，尚需提请公司股东大会审议通过。
十五、审议通过《关于华贸物流（香港）增资的议案》
董事会经审议同意公司以自有资金4000万美元对全资子公司华贸物流（香
港）有限公司增资。增资后，公司对华贸香港持股比例仍为100%，股权结构未
发生变化。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于华贸物流（香港）增资的的公告》（公告编号：临2018-012号）。
十六、审议通过《关于为香港中旅物流贸易有限公司向星展银行申请授信额度提供担保的议案》
为保证现金流量充足，满足日常经营和发展需要，全资子公司香港中旅物流贸易有限公司拟向星展银行香港分行申请1,500万美元综合授信，并由本公司为香港中旅物流贸易有限公司向星展银行香港分行提供最高额 1,500 万美元的担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，担保期限不超过三年。授权于永乾先生代表本公司签署向星展银行香港分行发出的保证函和其它相关交易文件。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于公司为香港中旅物流贸易有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-013号）。
十七、审议通过《关于申请上海农商银行综合授信的议案》
为保证现金流量充足，满足日常经营和业务发展的需要，公司拟向上海农商银行申请不超过 2 亿人民币或其他等值货币综合授信额度 (其中包括与额度相关的质押或担保或为担保第三方义务而出具的银行保函或备用信用证等事项)，授信期限不超过3年。公司委派于永乾先生代表公司签署此授信额度相关文件。表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
十八、审议《关于华贸物流（香港）有限公司及其全资子公司向交通银行东京支行申请授信额度的议案》
为保证华贸物流(香港)有限公司及其全资子公司现金流量充足，满足日常经营和业务发展的需要，公司拟授权华贸物流(香港) 有限公司及其全资子公司向交通银行东京支行申请不超过2亿人民币或其他等值货币综合授信额度，授信期限不超过3年。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
十九、审议《关于申请法国巴黎银行(中国)有限公司综合授信的议案》为保证现金流量充足，满足日常经营和业务发展的需要，公司拟向法国巴黎银行(中国)有限公司申请不超过 4,000 万美元综合授信额度 (其中包括与额度相关的质押或担保或为担保第三方义务而出具的银行保函或备用信用证等事项)，授信期限不超过3年。公司委派于永乾先生代表公司签署此授信额度相关
文件。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二十、审议《关于公司为下属公司中特物流有限公司提供担保的议案》为保证现金流量充足，满足日常经营和业务发展的需要，董事会授权中特物流有限公司向华夏银行丰台科技园支行申请授信额度，含流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证混用，额度为等值人民币捌仟万元整，并由公司为中特物流有限公司提供最高额人民币捌仟万元整的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限为叁年。
董事会授权中特物流有限公司向北京银行金融港支行申请授信额度，含流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证混用，额度为等值人民币伍仟万元整，并由公司为中特物流有限公司提供最高额人民币伍仟万元整的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限为叁年。
董事会经授权中特物流有限公司的全资子公司湖南电力物流服务有限责任公司向中国农业银行株洲石峰支行申请授信额度，含流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证混用，额度为等值人民币伍仟万元整，并由公司为湖南电力物流服务有限责任公司提供最高额人民币伍仟万元整的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限为叁年。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于公司为下属公司中特物流有限公司及其子公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-014号）。
二十一、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于召开2017年度股东大会的公告》（公告编号：临2018-015号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2018年 4月17日
附件：
孙晋先生简历：
孙晋先生于1986年参加工作，历任中国机电设备成套服务中心副主任科员、
主任科员，北京兴业设备
