北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议
会议资料
2023 年 6 月 9 日
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及
2023 年第一次 H 股类别股东会议会议议程
一、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
二、现场会议召开的时间和地点：
时间：2023 年 6 月 9日 14 点 00分
地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5号公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 9日至 2023 年 6 月 9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
四、召集人：公司董事会
五、股权登记日：2023 年 6月 2 日
六、议程安排：
序号 会议事项
一 宣布会议开始
二 汇报股东到会情况
三 审议议案
（一） 2022 年年度股东大会
1 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
6 《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
10 《关于公司变更注册资本的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般
性授权的议案》
（二） 2023 年第一次 A股类别股东会议
1 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
2 《关于公司变更注册资本的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般
性授权的议案》
（三） 2023 年第一次 H股类别股东会议
1 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
2 《关于公司变更注册资本的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般
性授权的议案》
四 听取独立董事述职报告
五 以举手表决方式选举计票人
六 记名投票逐项表决所有议案
七 统计会议表决结果
八 宣读 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及
2023 年第一次 H 股类别股东会议决议
九 与会相关人员签字
十 律师宣读见证意见
十一 宣布会议结束
议案一：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东：
公司 2022 年年度报告全文及摘要请详见于 2023 年 3 月 31 日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》的相关内容。
该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议批准，现提请年度股东大会予以审议。
议案二：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2022 年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、 报告期主要经营情况
报告期内，本公司实现营业收入约为 22.68 亿元人民币，较 2021 年增长
49.54%；归属于上市公司股东的净利润约为 10.74 亿元人民币，较 2021 年增长
92.71%；基本每股收益为 2.01 元人民币，较 2021 年提高 86.11%。
二、报告期内董事会工作情况
（一）报告期内董事会召开会议情况
报告期内，董事会共召开会议 7 次：
1.2022 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过
了公司向激励对象授予 A 股限制性股票的事宜；
2.2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过
了公司 2021 年年度报告全文及摘要、公司 2021 年度董事会工作报告、公司2021 年度财务决算报告、2021 年度利润分配、2021 年度内部控制评价报告、2021 年度内部控制审计报告、公司续聘 2022 年度会计师事务所、公司及子公司向银行申请授信额度、2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案、回购注销2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票、回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权、公司变更注册资本、修订《公司章程》、修订《募集资金管理制度》、2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品、公司认购厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额、公司认购首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）基金份额、2021 年度社会责任报
告、修订公司《董事会审计委员会工作细则》、提请股东大会给予董事会回购
公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权、召开公司 2021 年度股东大会、2022
年第二次 A 股类别股东会议以及 2022 年第二次 H 股类别股东会议等事宜；
3.2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过
了公司 2022 年第一季度报告、授权公司开展金融衍生品业务、公司关联交易、H 股激励方案、变更公司秘书及授权代表、公司收购云南英茂生物科技有限公司 100%股权、公司收购广西玮美生物科技有限公司 100%股权、变更 H 股募集资金用途等事宜；
4.2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过
了公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司《2022 年A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜、公司《2022 年 A 股员工持股计划（草案）》及其摘要、公司《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》、提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜、更改香港 H 股股份过户登记处地址、提请召开 2022 年
第二次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会议和 2022 年第三次 H 股
类别股东会议等事宜；
5.2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过
了公司 2022 年半年度报告全文及摘要、调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权数量及行权价格、调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及回购价格、注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分股票期权、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就、调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权数量及行权价格、调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及回购价格、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分尚可行权/解除限售期行权/解除限售条件成就、调整 2020 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格、注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期股票期权、公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就、调整 2021 年股权
激励计划 A 股限制性股票授予数量及回购价格、回购注销 2021 年股权激励计划授予的部分 A 股限制性股票、选举公司第四届董事会非独立董事、选举公司第四届董事会独立董事、提请召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三
次 A 股类别股东会议和 2022 年第三次 H 股类别股东会议等事宜；
6.2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过
了关于公司 2022 年第三季度报告的事宜；
7.2022 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选
举公司第四届董事会董事长及副董事长、选举公司第四届董事会各专业委员会委员、聘任公司总经理及副总经理、聘任公司董事会秘书、聘任公司财务总监、聘任公司证券事务代表、公司支持境外全资子公司 BIOMEDICAL RESEARCHMODELS,INC.扩大再生产等事宜；
（二）报告期内董事会各专业委员会召开会议情况
报告期内，董事会审计委员会共召开会议 4 次：
1.2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，
审议通过了公司 2021 年度财务报告及审计报告、公司聘任 2022 年度会计师事务所、公司 2021 年度内部控制评价报告、公司 2021 年度内部控制审计报告等事宜；
2.2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，
审议通过了公司 2022 年第一季度报告的事宜；
3.2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，
审议通过了公司 2022 年半年度报告的事宜；
4.2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，
审议通过了公司 2022 年第三季度报告的事宜；
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 3 次：
1.2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会
议，审议通过了公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的事宜；
2.2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次
会议，审议通过了关于公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要、《2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2022 年 A 股
员工持股计划（草案）》及其摘要、《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》的事宜；
3.2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次
会议，审议通过了关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就、2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分尚可行权/解除限售期行权/解除限售条件成就、20
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